股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-063
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订独立董事工作制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国
动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司独立董事履职指引》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
《独立董事工作制度》原条款内容 《独立董事工作制度》修订后条款内容
第三条 公司独立董事中，至少包括 第三条 公司独立董事中，至少包括一名一名会计专业人士（指具有高级职称 会计专业人士。公司董事会成员中独立或注册会计师资格的人士）。公司董 董事至少应占三分之一。
事会成员中独立董事至少应占三分之
一。
第六条 公司独立董事应当符合下列 第六条 公司独立董事应当符合下列基本
基本条件： 条件：
（一） 根据法律、行政法规及其他 （一） 根据法律、行政法规及其他有关有关规定，具备担任公司董事的资 规定，具备担任公司董事的资格；
格； （二） 具有本制度所要求的独立性；
（二） 具有本制度所要求的独立 （三） 具备上市公司运作的基本知识，
性； 熟悉相关法律、行政法规、规章及规
（三） 具备上市公司运作的基本知 则；
识，熟悉相关法律、行政法规、规章 （四） 具有五年以上法律、经济、财
及规则； 务、管理或者其他履行独立董事职责所
《独立董事工作制度》原条款内容 《独立董事工作制度》修订后条款内容
（四） 具有五年以上法律、经济或 必需的工作经验；
者其他履行独立董事职责所必需的工 （五） 已取得独立董事资格证书，若独
作经验； 立董事候选人在提名时未取得独立董事
（五） 《公司章程》规定的其他条 资格证书的，应书面承诺参加最近一次
件。 独立董事资格培训，并取得独立董事资
格证书。
（六） 《公司章程》规定的其他条件。
第七条 公司独立董事应当具有独立 第七条 公司独立董事应当具有独立性，性，下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一） 在公司或公司附属企业任职 （一） 在公司或公司附属企业任职的人的人员及其直系亲属、主要社会关系 员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲(直系亲属是指配偶、父母、子女 属是指配偶、父母、子女等；主要社会等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
配偶的兄弟姐妹等)； 等)；
（二） 直接或间接持有公司已发行 （二） 直接或间接持有公司已发行股份股份 1%以上或者是公司前十名股东 1%以上或者是公司前十名股东中的自然中的自然人股东及其直系亲属； 人股东及其直系亲属；
（三） 在直接或间接持有公司已发 （三） 在直接或间接持有公司已发行股行股份 5%以上的股东单位或者在公 份 5%以上的股东单位或者在公司前五名司前五名股东单位任职的人员及其直 股东单位任职的人员及其直系亲属；
系亲属； （四） 在公司实际控制人及其附属企业
（四） 最近一年内曾经具有前三项 任职的人员；
所列举情形的人员； （五） 为公司及控股股东或者各自附属
（五） 为公司或公司附属企业提供 企业提供财务、法律、咨询等服务的人财务、法律、咨询等服务的人员； 员，包括提供服务的中介机构的项目组（六） 《公司章程》规定的其他人 全体人员、各级复核人员、在报告上签
员； 字的人员、合伙人及主要负责人；
（七）中国证监会认定的其他人员。 （六） 在与公司及控股股东或者其各自
的附属企业具有重大业务往来的单位担
任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任
董事、监事或者高级管理人员；
（七） 最近一年内曾经具有前六项所列
举情形的人员；
（八） 《公司章程》规定的其他人员；
（九） 中国证监会和上海证券交易所认
定不具有独立性的情形。
《独立董事工作制度》原条款内容 《独立董事工作制度》修订后条款内容
第八条 独立董事候选人应无下列不良纪
录：
（一） 近三年曾被中国证监会行政处
罚；
（二） 处于被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的期间；
— （三） 近三年曾被证券交易所公开谴责
或两次以上通报批评；
（四） 曾任职独立董事期间，连续两次
未出席董事会会议，或者未亲自出席董
事会会议的次数占当年董事会会议次数
三分之一以上；
（五） 曾任职独立董事期间，发表的独
立意见明显与事实不符。
第十条 在选举独立董事的股东大会 第十一条 公司应当在独立董事候选人确召开前,公司应将所有被提名人的有 认提名之日起两个工作日内，向上海证关材料同时报送中国证监会、公司所 券交易所报送独立董事候选人的有关资在地中国证监会派出机构和上海证券 料，包括《独立董事提名人声明》《独立交易所。公司董事会对被提名人的有 董事候选人声明》《独立董事履历表》等关情况有异议的，应同时报送董事会 书面文件。公司董事会对监事会或者公
的书面意见。 司股东提名的独立董事的有关情况有异
对中国证监会持有异议的被提名人， 议的，应同时报送董事会的书面意见。可作为公司董事候选人，但不作为独 上海证券交易所在收到公司报送的材料
立董事候选人。 之日起五个工作日内，未对独立董事候
在召开股东大会选举独立董事时，公 选人的任职资格提出异议的，公司可以司董事会应对独立董事候选人是否被 履行决策程序选举独立董事。对上海证中国证监会提出异议的情况进行说 券交易所持有异议的被提名人，公司不
明。 得将其提交股东大会选举为独立董事，
并应根据中国证监会《上市公司股东大
会规则》延期召开或者取消股东大会，
或者取消股东大会相关提案。
在召开股东大会选举独立董事时，公司
董事会应对独立董事候选人是否被上海
证券交易所提出异议的情况进行说明。
第十二条 独立董事连续三次未亲自 第十三条 公司独立董事任职后出现本制出席董事会会议的，由董事会提请股 度规定的不符合独立董事任职资格情形东大会予以撤换。除出现上述情况及 的，应自出现该等情形之日起 30 日内辞《公司法》中规定的不得担任董事的 去独立董事职务。未按要求辞职的，公
《独立董事工作制度》原条款内容 《独立董事工作制度》修订后条款内容
情形外，独立董事任期届满前不得无 司董事会应在 2 日内启动决策程序免去故被免职。提前免职的，公司应将其 其独立董事职务；独立董事连续三次未作为特别披露事项予以披露，被免职 亲自出席董事会会议的，由董事会提请的独立董事认为公司的免职理由不当 股东大会予以撤换。除出现上述情况及
的，可以作出公开的声明。 《公司法》中规定的不得担任董事的情
形外，独立董事任期届满前不得无故被
免职。提前免职的，公司应将其作为特
别披露事项予以披露，被免职的独立董
事认为公司的免职理由不当的，可以作
出公开的声明。
第十三条 独立董事在任期届满前可 第十四条 独立董事在任期届满前可以提以提出辞职。独立董事辞职应向董事 出辞职。独立董事辞职应向董事会提交会提交书面辞职报告,对任何与其辞 书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其职有关或其认为有必要引起公司股东 认为有必要引起公司股东和债权人注意和债权人注意的情况进行说明。 的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中 如因独立董事辞职导致公司董事会中独独立董事所占的比例低于本制度规定 立董事所占的比例低于本制度规定的最的最低要求时，该独立董事的辞职报 低要求时，该独立董事的辞职报告应当告应当在下任独立董事填补其缺额后 在下任独立董事填补其缺额后生效，因
生效。 丧失独立性而辞职和被依法免职的除
外。该独立董事
