中航善达:第八届监事会第十九次会议决议(通讯表决)公告

证券代码：000043          证券简称：中航善达          公告编号：2019-72
            中航善达股份有限公司

 第八届监事会第十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中航善达股份有限公司监事会2019年7月26日以电子邮件和电话方式发出
召开公司第八届监事会第十九次会议的通知。会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表
决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议做出了如下决议：

    （一）议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票
弃权），提交公司股东大会审议。

    按照证券监管要求，监事会对《公司章程》中规定利润分配政策的条款修订进行审议并发表意见。

    根据有关法律法规，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》中关于利润分配政策的第一百九十五条进行修订，增加“差异化的现金分红政策”。具体为：

    修订前：

    “第一百九十五条 公司的利润分配政策为：

    ……

    （五）股票股利分配的条件：在满足现金分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。”

    修订后：

    “第一百九十五条 公司的利润分配政策为：

    ……


    （五）差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    （六）股票股利分配的条件：在满足现金分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。”

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（5 票同意、0 票反
对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    根据有关法律法规，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》中个别条款进行修订。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-73）。修订后的《监事会议事规则》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

    （三）审议通过了《关于修订<公司三年（2018-2020 年）股东回报规划>的
议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。

    2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了第八届董事会第三
十八次会议通过的《公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网上的相关文件。

    现公司拟修订《公司章程》部分条款，其中包括增加“差异化的现金分红政策”相关内容，该事项已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。鉴于此，监事会同意对《公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》进行相应修订，增加“差异化的现金分红政策”相关内容。


    本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项。具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司三年（2018-2020年）股东回报规划>的公告》（公告编号：2019-71）。修订后的《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

    监事会就《公司章程》中规定利润分配政策的条款修订及《关于<公司三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》发表了同意意见。监事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告

                                              中航善达股份有限公司
                                                    监  事  会

                                              二○一九年七月三十一日