证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-066
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
1、更新了本次以简易程序向特定对象发
特别提示 - 行股票相关事项的审议情况；
2、更新了本次发行的具体发行情况
目录 - 根据本次预案（修订稿）内容调整对应
目录章节和页码
释义 - 更新了本次预案（修订稿）的释义
1、更新了本次发行的发行对象、发行对
三、发行对象及其与本公司的关系 象与公司的关联关系
第一节 本 四、发行方案概要 2、更新了发行对象及认购方式、定价基
次以简易程 五、本次发行是否构成关联交易 准日、发行价格及定价原则、发行数量
序向特定对 六、本次发行是否导致公司控制权发 、募集资金规模及用途
象发行股票 生变化 3、说明本次发行不构成关联交易
方案概要 七、本次发行取得批准的情况以及尚 4、更新了公司实际发行股数、发行完成
需呈报批准的程序 后实际控制人持股比例等数据
5、更新了本次发行已经取得及尚需取得
的审批程序等
第二节 董 一、本次募集资金的使用计划 1、更新了本次募集资金规模及募投项目
事会关于本 二、募集资金投资项目基本情况及可 拟使用金额
次发行募集 行性分析 2、更新了“高性能功能胶膜新材料建设
资金使用的 项目”、“新型新能源电池集流体材料生
预案章节 涉及内容 修订情况
可行性分析 产建设项目”环评情况
一、合同主体、签订时间
第三节 附 二、认购方式、认购数量及价格、限
生效条件的 售期限 增加了本节的内容
股份认购协 三、违约责任
议摘要 四、适用法律和争议解决
五、协议的生效、变更和终止
第四节 董
事会关于本
次发行对公 六、本次股票发行相关的风险说明 更新了“发行风险”描述
司影响的讨
论与分析
第六节 本
次向特定对 一、本次发行对公司主要财务指标的 更新了本次发行测算假设的发行股数和
象发行股票 影响测算 募集资金总额，以及对应更新了前述指
摊薄即期回 标对公司主要财务指标影响的测算数据
报分析
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月29日
