证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-015
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,782,329
普通股股东所持有表决权数量 30,782,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.4114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4114
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕、王杰及公司聘
请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,777,229 99.9834 0 0.0000 5,100 0.0166
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例 票数 比例 票数 （%
号 （%） （%） ）
《关于补充选举
1 第三届董事会非 326,807 98.4634 0 0.0000 5,100 1.5366
独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所
律师：曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日
