证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-051
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,521,085
普通股股东所持有表决权数量 30,521,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 58.9072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
5、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
7、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
9、 议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
10、议案名称：《关于修订公司管理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
10.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
10.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
10.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,485,316 99.8828 29,269 0.0958 6,500 0.0214
10.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
