证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-062
奥精医疗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,904,066
普通股股东所持有表决权数量 27,904,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
20.3666
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3666
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu 未出席，过半数董事按章程
选举董事黄晚兰主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,648,062 99.0825 222,245 0.7964 33,759 0.1211
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
2.03 议案名称：关于修订《重大投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,794 99.0923 219,513 0.7866 33,759 0.1211
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,644,794 99.0708 225,513 0.8081 33,759 0.1211
2.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,642,062 99.0610 228,245 0.8179 33,759 0.1211
2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,648,062 99.0825 222,245 0.7964 33,759 0.1211
2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,362 99.0907 219,545 0.7867 34,159 0.1226
2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,545 0.7867 33,759 0.1211
2.09 议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,545 0.7867 33,759 0.1211
3.00 议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事（不含职工代表董事）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
3.01 议案名称：选举暨提名黄晚兰为第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
3.02 议案名称：选举暨提名仇志烨为第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632
