证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-051
奥精医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,634,885
普通股股东所持有表决权数量 21,634,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 15.7908
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.7908
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,621,362 99.9374 5,182 0.0239 8,341 0.0387
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选第二 609,7 97.8303 5,182 0.8314 8,341 1.3383
1 届董事会非独
立董事的议案 58
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
2、对中小股东进行单独计票的议案：议案 1。
3、应回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
