奥精医疗科技股份有限公司
章 程
二〇二五年十一月
目 录
目 录......1
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会......30
第三节 独立董事......35
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 公司高级管理人员......40
第一节 一般规定......40
第二节 总经理、副总经理......40
第三节 董事会秘书......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算......50
第十章 修改章程......53
第十一章 附 则...... 53
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制定本章程及附件。
第二条 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108769900489W。
第三条 公司于 2021 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股
3,333.3334 万股，于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司名称：奥精医疗科技股份有限公司
英文名称:Allgens Medical Technology Corporation
第五条 公司住所：北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A305。
第六条 公司注册资本为人民币 13,700.8584 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担有限责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，研究开发具有国际先进水平的医疗器械产品及新型可释放药物产品，在取得产品生产许可后，填补国内空白，投入生产。在产品质量、价格等方面具有国际竞争力，取得好的经济效益，使投资各方能够获得满意的经济回报。
第十四条 公司的经营范围为：医学研究与试验发展；提供技术转让、技术咨询、技术服务；研究开发医疗器械、医用新药；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司的所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份， 每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司已发行的股份数为 13,700.8584 万股，均为普通股，并以人
民币标明面值。
第二十一条 发起人的姓名或者名称、认购的股份数及持股比例如下：
序号 发起人名称/姓名 认购股份数额 出资时间 出资方式 持股比例
1 胡刚 9,487,066 2019-11-20 净资产折股 9.4871%
2 黄晚兰 3,764,537 2019-11-20 净资产折股 3.7645%
3 崔福斋 6,334,793 2019-11-20 净资产折股 6.3348%
4 北京银河九天信息咨询中 7,760,001 2019-11-20 净资产折股 7.7600%
心（有限合伙）
5 李玎 727,733 2019-11-20 净资产折股 0.7277%
6 北京奇伦天佑创业投资有 12,090,933 2019-11-20 净资产折股 12.0909%
限公司
7 Bioveda China RMB 11,759,347 2019-11-20 净资产折股 11.7594%
Investment Limited
8 嘉兴华控股权投资基金合 12,976,445 2019-11-20 净资产折股 12.9764%
伙企业（有限合伙）
9 COWIN CHINA 7,423,759 2019-11-20 净资产折股 7.4238%
GROWTH FUND I,L.P.
10 潍坊高精尖股权投资基金 1,616,667 2019-11-20 净资产折股 1.6167%
合伙企业（有限合伙）
11 北京宏福投资管理 538,888 2019-11-20 净资产折股 0.5389%
有限公司
12 杭州镜心投资合伙企业 4,311,110 2019-11-20 净资产折股 4.3111%
（有限合伙）
13 上海百奥财富医疗投资合 7,544,445 2019-11-20 净资产折股 7.5444%
伙企业（有限合伙）
14 中小企业发展基金（江苏 3,233,333 2019-11-20 净资产折股 3.2333%
南通有限合伙）
15 南通乔景天助医疗产业投 1,077,778 2019-11-20 净资产折股 1.0778%
资中心（有限合伙）
16 杭州创合精选创业投资合 5,839,492 2019-11-20 净资产折股 5.8395%
伙企业（有限合伙）
17 厦门中南弘远股权投资基 2,772,939 2019-11-20 净资产折股 2.7730%
金合伙企业(有限合伙)
18 厦门中南星火股权投资合 740,734 2019-11-20 净资产折股 0.7407%
伙企业（有限合伙）
合计 100,000,000 - 净资产折股 100%
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助， 公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司
