证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-025
思看科技（杭州）股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及
高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：
（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一 步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，并办理工商变更登记。
同时，公司 2024 年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资
本由人民币 6,800 万元增至 8,840 万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》
中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉 及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的 内容为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司 治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公 司治理制度。
根据相关规定以及《公司章程》的修订情况，公司修订及制定了如下管理制 度：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 对外担保制度 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 股份回购制度 修订 是
9 累积投票制实施细则 修订 是
10 审计委员会工作细则 修订 否
11 提名委员会工作细则 修订 否
12 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股
东大会审议
13 战略委员会工作细则 修订 否
14 内部审计管理制度 修订 否
15 总经理工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作细则 修订 否
17 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 制定 否
18 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
19 信息披露管理制度 修订 否
20 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
21 内幕信息知情人登记备案管理制度 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案中部分子议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司 治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》
3.01 关于提名王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
3.02 关于提名郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
3.03 关于提名陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
经审议，董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审 议。本议案需提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》
4.01 关于提名李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
4.02 关于提名郑能干先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
4.03 关于提名祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
经审议，董事会同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审 议。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
特此公告。
思看科技（杭州）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日
