证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2022-014
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会全部董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 4 月 28 日，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达
易盛”或 “公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司根据实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指总经理、副总经理、董事会秘 人员是指总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监。 书和财务负责人（财务总监）。
第二十九条 …… 第二十九条 ……
公司的控股股东和实际控制人自 公司的控股股东和实际控制人自
公司股票首次公开发行并上市之日起 公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发 理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发 购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司股票上 行股票前已发行的股份。自公司股票上
市之日起 1 年后，转让双方存在实际控 市之日起 1 年后，转让双方存在实际控
制关系，或者均受同一控制人控制的， 制关系，或者均受同一控制人控制的，经控股股东和实际控制人申请并经证 可豁免遵守上述义务。
券交易所同意，可豁免遵守上述义务。 ……
……
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（五）为关联人提供的担保； （五）为股东、实际控制人及其关
（六）法律法规或本章程规定的其 联方提供的担保；
他担保情形。 （六）公司的对外担保总额，超过
前款第（四）项担保，应当经出席 最近一期经审计总资产的 30%以后提会议的股东所持表决权的三分之二以 供的任何担保；
上通过。 （七）法律法规或本章程规定的其
公司为关联人提供担保的，不论数 他担保情形。
额大小，均应当在董事会审议通过后及 前款第（四）项担保，应当经出席
时披露，并提交股东大会审议。 会议的股东所持表决权的三分之二以
股东大会在审议为关联人提供的 上通过。
担保议案时，该股东或受该实际控制人 公司为全资子公司提供担保，或者支配的股东，不得参与该项表决，该项 为控股子公司提供担保且控股子公司表决须经出席股东大会的其他股东所 其他股东按所享有的权益提供同等比
持表决权的半数通过。 例担保，不损害公司利益的，可以豁免
公司为全资子公司提供担保，或者 适用本条第（一）项、第（二）项及第为控股子公司提供担保且控股子公司 （三）项。
其他股东按所享有的权益提供同等比 除上述第（一）项至第（七）项所例担保，不损害公司利益的，可以豁免 列的须由股东大会审批的对外担保以适用本条第（一）项、第（二）项及第 外的其他对外担保事项，由董事会行使
（三）项。 对外担保的决策权。
违反本章程明确的股东大会、董事
会审批对外担保权限的，应当追究责任
人的相应法律责任。
第五十条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出 会，同时向证券交易所备案。
机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向证及股东大会决议公告时，向公司所在地 券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的， （六）网络或其他方式的表决时间
应当在股东大会通知中明确载明网络 及表决程序。
或其他方式的表决时间及表决程序。股 ……
东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的间，不得早于现场股东大会召开前一日 开始时间，不得早于现场股东大会召开下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 大会召开当日上午 9:30，其结束时间不
现场股东大会结束当日下午 3:00。 得早于现场股东大会结束当日下午
…… 3:00。
……
第五十八条 发出股东大会通知 第五十八条 发出股东大会通知
后，无正当理由，股东大会不应延期或 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应 取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召 取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作 集人应当在原定召开日前至少2个工作
日公告股东并说明原因。 日公告并说明原因。
第七十八条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、
清算或者变更公司形式； 解散和清算或者变更公司形式；
…… ……
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分 股东买入公司有表决权的股份违
之一以上有表决权股份的股东或者依 反《证券法》第六十三条第一款、第二照法律、行政法规或者国务院证券监督 款规定的，该超过规定比例部分的股份管理机构的规定设立的投资者保护机 在买入后的三十六个月内不得行使表构，可以作为征集人，自行或者委托证 决权，且不计入出席股东大会有表决权券公司、证券服务机构，公开请求公司 的股份总数。
股东委托其代为出席股东大会，并代为 公司董事会、独立董事、持有百分行使提案权、表决权等股东权利。 之一以上有表决权股份的股东或者依
依照前款规定征集股东权利的，征 照法律、行政法规或者国务院证券监督集人应当披露征集文件，公司应当予以 管理机构的规定设立的投资者保护机
配合。 构，可以作为征集人，自行或者委托证
禁止以有偿或者变相有偿的方式 券公司、证券服务机构，公开请求公司
公开征集股东权利。 股东委托其代为出席股东大会，并代为
公开征集股东权利违反法律、行政 行使提案权、表决权等股东权利。
法规或者国务院证券监督管理机构有 依照前款规定征集股东权利的，征关规定，导致公司或者股东遭受损失 集人应当披露征集文件，公司应当予以
的，应当依法承担赔偿责任。 配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
第八十一条 公司应在保证股东
大会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，包括提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，公
司应当安排通过网络投票系统等方式
为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股
（含发行境外上市外资股或其他股份
性质的权证）、发行可转换公司债券、 删除该条款
向原有股东配售股份（但具有实际控制
权的股东在会议召开前承诺全额现金
认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的
资产总价较所购买资产经审计的账面
净值溢价达到或超过 20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产
或担保金额超过公司最近一期经审计
的资产总额 30%的；
（四）股东以其持有的公司股权偿
还其所欠该公司的债务；
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