证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-007
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 4 月 19 日，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达
易盛”、“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司根据实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项规定的 十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经过股东 情形收购本公司股份的，应当经过股东大会决议；公司因本章程第二十四条第 大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，经三分之公司章程的规定或者股东大会的授权， 二以上董事出席的董事会会议决议。
经三分之二以上董事出席的董事会会 ……
议决议。
……
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股股东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他具
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，公司董事会是，证券公司因包销购入售后剩余股票 应当收回其所得收益。但是，证券公司而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理
公司董事会不按照前款规定执行 机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照本条第一款的 或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照第一款规定执行
连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的担
担保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月累
累计计算原则，超过公司最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经审计
计总资产 30％的担保； 总资产 30％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）为关联人提供的担保；
联方提供的担保； （六）法律法规或本章程规定的其
（六）法律法规或本章程规定的其 他担保情形。
他担保情形。 前款第（四）项担保，应当经出席
前款第（四）项担保，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上会议的股东所持表决权的三分之二以 通过。
上通过。 公司为关联人提供担保的，不论数
公司为关联人提供担保的，不论数 额大小，均应当在董事会审议通过后及额大小，均应当在董事会审议通过后及 时披露，并提交股东大会审议。
时披露，并提交股东大会审议。 股东大会在审议为关联人提供的担
股东大会在审议为股东、实际控制 保议案时，该股东或受该实际控制人支人及其关联人提供的担保议案时，该股 配的股东，不得参与该项表决，该项表东或受该实际控制人支配的股东，不得 决须经出席股东大会的其他股东所持表参与该项表决，该项表决须经出席股东 决权的半数通过。
大会的其他股东所持表决权的半数通 ……
过。
……
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益
股东大会审议影响中小投资者利 的重大事项时，对中小投资者表决应当益的重大事项时，对中小投资者表决应 单独计票。单独计票结果应当及时公开当单独计票。单独计票结果应当及时公 披露。
开披露。 公司持有的本公司股份没有表决
公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分
公司董事会、独立董事和符合相关 之一以上有表决权股份的股东或者依照规定条件的股东可以公开征集股东投 法律、行政法规或者国务院证券监督管票权。征集股东投票权应当向被征集人 理机构的规定设立的投资者保护机构，充分披露具体投票意向等信息。禁止以 可以作为征集人，自行或者委托证券公有偿或者变相有偿的方式征集股东投 司、证券服务机构，公开请求公司股东票权。公司不得对征集投票权提出最低 委托其代为出席股东大会，并代为行使
持股比例限制。 提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公
开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有关
规定，导致公司或者股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选举
举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
可连选连任。董事在任期届满以前，股 连选连任。董事在任期届满前，可由股
东大会不能无故解除其职务。 东大会解除其职务。
…… ……
第一百零一条 董事可以在任期 第一百零一条 董事可以在任期
届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 届满以前提出辞职。董事辞职应向董事
会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低
低于法定最低人数时，在改选出的董事 于法定最低人数或独立董事辞职导致独就任前，原董事仍应当依照法律、行政 立董事人数少于董事会成员的三分之一法规、部门规章和本章程规定，履行董 或者独立董事中没有会计专业人士时，
事职务。 在改选出的董事就任前，原董事仍应当
除前款所列情形外，董事辞职自辞 依照法律、行政法规、部门规章和本章
职报告送达董事会时生效。 程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（八）根据本章程规定或股东大会授 （八）决定因本章程第二十四条第（三）权，决定因本章程第二十四条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情项、第（五）项、第（六）项规定的原 形收购本公司股份的方案；
因收购本公司股份的方案； ……
……
第一百一十九条 召开临时董事 第一百一十九条 召开临时董事
会会议，董事会应当于会议召开 3 日前 会会议，董事会应当于会议召开 3 日前
通知全体董事和监事，通知方式为专人 通知全体董事和监事，通知方式为专人送出、传真、电子邮件或本章程规定的 送出、传真、电子邮件、电话或本章程
其他方式，并电话确认。 规定的其他方式。
情况紧急，需尽快召开董事会临时
会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在
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