股票简称：长华化学 股票代码：301518
长华化学科技股份有限公司
（江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号）
2025年度以简易程序
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼
801）
二〇二六年一月
发行人及全体董事、审计与合规管理委员会委员、高级管理人
员声明
本公司及全体董事、审计与合规管理委员会委员及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
顾仁发 张秀芬 陈凤秋
徐文跃 顾磊 李鹏
陈殿胜 赵彬 张凌
全体审计与合规
管理委员会委员
签名： 陈殿胜 张秀芬 张凌
未担任董事的高
级管理人员签
名：
茅金龙 孙建新 顾倩
徐一东
长华化学科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：5,291,311股
发行股票价格：29.35元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：人民币155,299,977.85元
募集资金净额：人民币152,857,279.65元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：5,291,311股
股票上市时间：2026年1月22日（上市首日），新增股份上市首日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深交所的有关规定，本次向特定对象发行的股票，自上市 之日起六个月内不得转让，自2026年1月22日（上市首日）起开始计算。锁定期 结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ......7
三、本次新增股份上市情况 ......18
四、股份变动及其影响 ...... 19
五、财务会计信息分析 ...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......25
七、保荐人的上市推荐意见 ......26
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27
释义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
项目 指 内容
发行人、长华化学、公司、上市 指 长华化学科技股份有限公司
公司
长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程
本上市公告书 指 序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公
告书
本次发行、本次向特定对象发 指 长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程
行、本次向特定对象发行股票 序向特定对象发行股票
发行方案、本次发行方案 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票发行方案
认购邀请书 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书
认购邀请名单 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请名单
缴款通知书 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购缴款通知书
申购报价单 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票申购报价单
董事会 指 长华化学科技股份有限公司董事会
股东会 指 长华化学科技股份有限公司股东会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2025 年 11 月 5 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则（2025 年修订）》
保荐人、东亚前海证券、主承销 指 东亚前海证券有限责任公司
商
发行人律师、信达所 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构、立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
项目 指 内容
元、万元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、人
民币万元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
一、公司基本情况
中文名称 长华化学科技股份有限公司
英文名称 Changhua Chemical Technology Co.,Ltd.
成立日期 2010 年 10 月 26 日
上市日期 2023 年 8 月 3 日
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 长华化学
股票代码 301518
发行前注册资本 14,017.8204 万元
法定代表人 顾仁发
董事会秘书 顾倩
注册地址 江苏扬子江国际化工园北京路 20 号
办公地址 江苏扬子江国际化工园北京路 20 号
联系电话 0512-35003559
传真号码 0512-35003559
统一社会信用代码 91320592564267296D
互联网网址 https://chchem.com.cn
电子信箱 ir.db@chchem.com.cn
所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业
特种聚醚、聚醚多元醇、聚合物多元醇产品的研发、生产及销
售，化工产品（危险化学品除外）的购销，自营和代理各类商品
经营范围 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2025年4月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据2024年年度股东会的授权，公司于2025年7月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年8月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年10月13日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第二十一
