证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-094
长华化学科技股份有限公司
关于2025年度以简易程序向特定对象
发行股票预案二次修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2024 年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
序 预案章节 章节内容 主要修订内容
号
更新本次发行已履行的批准程序、本次发行的发行对
1 重大事项提 重大事项提示 象及认购方式、根据竞价结果后的本次发行拟募集资
示 金总额；
明确本次发行的发行价格、定价基准日及股票数量。
2 三、发行对象及 更新本次发行的发行对象及其与公司的关系。
其与公司的关系
四、本次发行方 更新本次发行的发行对象、认购方式、定价基准日、
3 第一节 案概要 发行价格及定价原则、发行数量、根据竞价结果后的
本次发行方 本次发行拟募集资金总额。
4 案概要 五、本次发行是 明确本次发行不构成关联交易的情况。
否构成关联交易
八、本次发行方
5 案已履行及尚需 更新本次发行相关事项的审议情况。
履行的批准程序
6 第二节 一、募集资金使 更新根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。
董事会关于 用计划
本次募集资 三、本次发行对
7 金使用的可 公司经营管理和 更新本次发行拟募集资金总额。
行性分析 财务状况的影响
一、认购主体和
签订时间
第三节 二、认购价格、
附条件生效 认购数量及认购 新增整节涵盖与发行对象签署的附条件生效的股份认
8 的股份认购 价款的缴纳 购协议的主要内容。
协议摘要 三、限售期
四、协议生效条
件
五、违约责任
第四节
董事会关于 六、本次股票发 更新业绩下滑的风险中 2025 年 1-9 月扣除非经常性损
9 本次发行对 行相关的风险说 益后的净利润。
公司影响的 明
讨论与分析
一、公司利润分 更新现行有效的《长华化学科技股份有限公司章程》
配政策 利润分配原则、股利分配的基本条款、具体形式和标
第五节 准、程序以及股利分配政策的调整的相关内容。
10 公司利润分 更新《未来三年股东回报规划（ 2025-2027 年）》
配政策及股 三、未来三年股 （修订稿）中依据现行有效的《长华化学科技股份有
利分配情况 东回报规划（20 限公司章程》利润分配原则、股利分配的基本条款、
25-2027 年） 具体形式和标准、程序、股利分配政策的调整及其他
的相关内容。
第六节 二、本次向特定
与本次发行 对象发行股票摊 更新相关假设中的本次发行股份数量、对公司主要财
11 相关的董事 薄即期回报对公 务指标的影响测算情况表。
会声明及承 司主要财务指标
诺事项 的影响
公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长华化学科技股份有限公司董事会
2025年11月18日
