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奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-09-19

奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688516        证券简称:奥特维        公告编号:2023-095

          无锡奥特维科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      98

普通股股东人数                                                    98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        96,841,619

普通股股东所持有表决权数量                                96,841,619

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              62.5481
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        62.5481

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            96,710,477 99.8645      0      0 131,142 0.1355

(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于增补独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

2.01      选举薄煜明先生 96,657,796              99.8101 是

          为公司第三届董

          事会独立董事

2.02      选举杨建红先生 96,657,796              99.8101 是

          为公司第三届董

          事会独立董事

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      《 关 于 公 司  17,41 99.2524      0      0  131,1  0.7476
      2023 年半年度  1,765                            42

      资本公积转增

      股本预案的议


      案》

2.1    选举薄煜明先  17,35 98.9521      0      0      0        0
      生为公司第三  9,084

      届董事会独立

      董事

2.2    选举杨建红先  17,35 98.9521      0      0      0        0
      生为公司第三  9,084

      届董事会独立

      董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:杜佳盈、孔德洲
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 19 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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