证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-095
无锡奥特维科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,841,619
普通股股东所持有表决权数量 96,841,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.5481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5481
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,710,477 99.8645 0 0 131,142 0.1355
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举薄煜明先生 96,657,796 99.8101 是
为公司第三届董
事会独立董事
2.02 选举杨建红先生 96,657,796 99.8101 是
为公司第三届董
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 17,41 99.2524 0 0 131,1 0.7476
2023 年半年度 1,765 42
资本公积转增
股本预案的议
案》
2.1 选举薄煜明先 17,35 98.9521 0 0 0 0
生为公司第三 9,084
届董事会独立
董事
2.2 选举杨建红先 17,35 98.9521 0 0 0 0
生为公司第三 9,084
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、孔德洲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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