证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-064
三未信安科技股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 取消监事会、调整董事会人数情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《三未信安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 名
调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
二、 《公司章程》修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根
据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示,具体修订内容详见附件。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附件：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由北京三未信安科技发展有限公司按 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经
1 经审计的账面净资产折股整体变更设立， 审计的账面净资产折股整体变更设立，在北
在北京市朝阳区市场监督管理局注册登 京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110105679648435P。 91110105679648435P。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
5 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
责人。 和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类别的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
6 当具有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
应当相同；任何单位或者个人所认购的股 每股支付相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股票，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人均以其所持有的北京 第二十条 公司发起人均以其所持有的北京三
三未信安科技发展有限公司的股权所对应 未信安科技发展有限公司的股权所对应的经
的经审计的净资产折股认购公司股份，各 审计的净资产折股认购公司股份，各发起人
8 发起人的出资在公司设立时全部缴足。公 的出资在公司设立时全部缴足。公司设立时
司发起人及其认购股份数、股份比例、出 发行的股份总数为 5263.1579 万股，公司发
资时间、出资方式如下 起人及其认购股份数、股份比例、出资时
…… 间、出资方式如下
……
9 第二十条 公司股份数为 11,476.8476 万股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
全部为普通股。 11,476.8476 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
10 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
会批准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用
