证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-010
三未信安科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规章的相关规定，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于
2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更注册资本
2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，26 名激励对象符合公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个归属期归属条件，第一个归属期可归属数量为 441,200 股。
2023 年限制性股票激励计划第一个归属期已归属完毕，归属数量合计
441,200 股。归属新增股份已于 2025 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成登记。
上述限制性股票归属后，公司的注册资本由 114,768,476 元变更为
115,209,676 元，公司的股本总数由 114,768,476 股变更为 115,209,676 股。
二、 《公司章程》修订情况
根据公司相关变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 11,476.8476 第六条 公司注册资本为人民币 11,520.9676
万元。 万元。
2 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值，每股面值人民币 1 元。 明面值，每股金额人民币 1 元。
3 第二十一条 公司股份总数 11,476.8476 万 第二十一条 公司股份总数 11,520.9676 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 8
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事
4 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事 长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长
长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。设
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工董事 1 人，由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名， 第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，
5 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 由董事会选举产生，为不在公司担任高级管
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士 理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立
担任召集人。 董事中会计专业人士担任召集人。
注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上
述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日
