三未信安(688489) - 公司公告明细
| 公告标题 | 公告类型 |
公告日期 |
|---|---|---|
| 三未信安:关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-22 |
| 三未信安:关于选举职工代表董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-22 |
| 三未信安:关于续聘公司2025年度审计机构的公告 | 审计机构变更 | 2025-08-22 |
| 三未信安:第二届董事会第十九次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-22 |
| 三未信安:关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 | 公司章程修订 | 2025-08-22 |
| 三未信安:2025年第四次临时股东大会决议公告 | 股东大会决议公告 | 2025-07-08 |
| 三未信安:2025年第四次临时股东大会会议资料 | 股东大会资料 | 2025-06-28 |
| 三未信安:关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-06-20 |
| 三未信安:第二届董事会第十八次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-06-20 |
| 三未信安:关于独立董事辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-04-22 |
| 三未信安:2024年年度股东大会会议资料 | 股东大会资料 | 2025-04-11 |
| 三未信安:关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 | 公司章程修订 | 2025-03-31 |
| 三未信安:关于变更签字会计师的公告 | 公司关联方基本资料变更 | 2024-11-30 |
| 三未信安:关于新加坡子公司完成注册登记的公告 | 公司关联方基本资料变更 | 2024-10-31 |
| 三未信安:关于聘任董事会秘书的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-08-17 |
| 三未信安:第二届董事会第七次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2024-08-17 |
| 三未信安:关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-07-26 |
| 三未信安:关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-04-26 |
| 三未信安:关于续聘会计师事务所的公告 | 审计机构变更 | 2024-04-20 |
| 三未信安:关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 公司经营范围变更 | 2024-04-20 |
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