证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-041
有研粉末新材料股份有限公司
关于撤销监事会、修订《公司章程》及
制定、修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》，现将 具体情况公告如下：
一、关于撤销监事会的情况
为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公 司拟调整内部监督机构设置，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，原公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中 涉及监事会、监事的条款不再适用。
在完成股东会的决策之前，第三届监事会及监事仍将履行相应职责。公司监 事会撤销后，监事会主席李联荣先生、监事于丹丹女士、职工监事胡汉磊先生均 不再担任相应职务。
二、关于修订《公司章程》的情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司优化公司治理机制，提高 规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记。本次修订内容主要包括新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除了“监事会”“监事”章节。对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体修订条款请见附件 1。
除修订表中标明修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、关于制定、修订部分管理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度，具体情况如下表所示：
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 战略委员会工作细则 修订 否
6 审计委员会工作细则 修订 否
7 总经理工作细则 修订 否
8 募集资金管理办法 修订 否
9 关联交易管理制度 修订 是
10 融资担保管理制度 修订 是
11 远期外汇交易管理制度 修订 否
12 负责人岗位、薪酬和绩效管理办法 修订 是
13 经理层成员绩效考核管理办法 修订 否
14 “三重一大”决策事项清单（2025 版） 修订 否
15 中层领导人员管理规定 修订 否
16 职工津贴补贴和福利管理办法 制定 否
17 总部职工津贴补贴和福利管理办法 制定 否
上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，序号 1、2、9、10、12 的制度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
附件 1：《有研粉末新材料股份有限公司章程修订对比表》
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件 1
有研粉末新材料股份有限公司章程修订对比表
修订前 修订后 修订类型
第一条
为维护有研粉末新材料股份有限公司（以下
第一条 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人
为维护有研粉末新材料股份有限公司（以下简称 的合法权益，全面贯彻落实“两个一以贯之”
公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规 重要要求，坚持和加强党的全面领导，规范
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 修改和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业
引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公
文件等规定，制定本章程。 司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》
等有关法律、行政法规、部门规章和规范性
文件，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有研 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
粉末新材料（北京）有限公司按经审计的账面净 有研粉末新材料（北京）有限公司按经审计
资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在 的账面净资产折股整体变更设立的股份有限 修改北京市怀柔区工商行政管理局注册登记，依法取 公司。公司在北京市怀柔区市场监督管理局
得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 9 注册登记，依法取得企业法人营业执照，公
111011675962568XJ。 司统一社会信用代码为 911101167596256
8XJ。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。董事长为代表公司执行公司事务的
第八条 董事。
董事长为公司的法定代表人。 经董事会选举产生的董事长，视为同时担任 修改
公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 修改份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条
