证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2024-007
联芸科技（杭州）股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
暨办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》。本事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型变更相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股（以下简称“本次公开发行”）。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（德师报（验）字（24）第00198号）。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币46,000万元，公司股份总数由36,000万股变更为46,000万股。
公司已于2024年11月29日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为持续完善公司治理并促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《联芸科技（杭州）股份有限公 司章程（草案）》进行修订，具体情况如下：
原规定 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于 2024 年 6 月 7 日经中国证券监
券监督管理委员会同意注册，首次向社会公 督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行众发行人民币普通股【】万股，该普通股股票 人民币普通股 10,000 万股，该普通股股票于
于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上
板上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 46,000 万元。
第二十条 公司的股份总数为【】股，公司 第二十条 公司的股份总数为 46,000 万股，
的股本结构为：普通股【】股，其他种类股零 公司的股本结构为：普通股 46,000 万股，其他
股。 种类股零股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律法规和中国证监会认可的其他方 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他
式。 方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十二条 公司下列对外担保行为，应在 第四十二条 公司下列对外担保行为，应在董事
董事会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
供的担保； 的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
产 10%的担保； 10%的担保；
（四）公司的对外担保总额，超过最近一期经 （四）按担保金额连续 12 个月累计计算原则，
审计总资产的 30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担
（五）按担保金额连续 12 个月累计计算原则， 保；
超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担 （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
担保； 保；
（七）法律法规、中国证监会及上海证券交易 （七）法律法规、中国证监会及上海证券交易所
所或者公司章程规定的其他担保情形。 或者公司章程规定的其他担保情形。
前款第（四）项担保，应当经出席股东大会的 前款第（四）项担保，应当经出席股东大会的股股东所持表决权的三分之二以上通过。股东 东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配
制人支配的股东，不得参与该项表决。 的股东，不得参与该项表决。
违反本章程规定的对外担保事项的审批权 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公限、审议程序的，董事会视公司遭受的损失、 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的 权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可
责任人相应的处分。 以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）项
的规定。
违反本章程规定的对外担保事项的审批权限、
审议程序的，董事会视公司遭受的损失、风险的
大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相
应的处分。
第四十三条 公司下列交易行为（提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、接
受担保和资助等单方面获得利益的交易除 第四十三条 公司下列交易行为（提供担保、受
外），须经股东大会审议通过： 赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 单方面获得利益的交易除外），须经股东大会审和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 议通过：
审计总资产的 50%以上； （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和
（二）交易的成交金额占公司市值的 50％以 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
上； 总资产的 50%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年 （二）交易的成交金额占公司市值的 50％以上；
度资产净额占公司市值的 50%以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计 资产净额占公司市值的 50%以上；
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年
超过 500 万元； 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年 500 万元；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
过 5000 万元； 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年 万元；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
万元； 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（七）公司与关联人发生的交易金额（提供担 （七）公司与关联人发生的交易金额（提供担保保除外）占公司最近一期经审计总资产或市 除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%
值 1%以上的交易，且超过 3000 万元。 以上的交易，且超过 3000 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
算。 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产 包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售 商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资产品或商品等与日常经营相关的交易行为）； （购买银行理财产品的除外）；转让或受让研发对外投资（购买银行理财产品的除外）；转让 项目；签订许可使用协议；提供担保；租入或者或受让研发项目；签订许可使用协议；提供担 租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资 或者受赠资产；债权、债务重组；提供财务资助；产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重 证券交易所认定的其他交易。
组；提供财务资助；证券交易所认定的其他交
易。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
议通过： 通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清算； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大资产 （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
产 30%的
