688403 科创 汇成股份

汇成股份:汇成股份第二届董事会第十七次会议之会议决议及签章页
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发
区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议为年度董事会，书面
会议通知已提前10天于2026年3月9日通过电子邮件形式送达全体董事；此外在取
得全体董事认可的情况下于2026年3月19日临时补充两项议案。会议应出席董事
7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
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