证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044
合肥新汇成微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 326,672,078
普通股股东所持有表决权数量 326,672,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.6251
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.6251
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
5、 议案名称：关于董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
6、 议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：关于授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
9、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,630,855 99.9556 30,000 0.0444 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
11、 逐项审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理
制度的议案》
11.01 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
11.02 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
11.03 议案名称：关于修订利润分配管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
11.04 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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