证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-015
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第一届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于审议<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》及《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体如下：
一、《公司章程》修订表
修改前 修改后
第四十二条 股东大会是公司的权力
第四十二条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权：
机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计
（一）决定公司的经营方针和投资计 划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任
（二）选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项；
的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算
（五）审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案；
方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（六）审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本
（七）对公司增加或者减少注册资本 作出决议；
作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（九）对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 务所作出决议；
务所作出决议； （十二）公司与关联人发生的交易金
（十二）审议批准本章程第四十三条 额（提供担保除外）占公司最近一期
规定的担保事项； 经审计总资产或市值 1%以上，且超过
（十三）审议批准公司在一年内购 3,000 万元的关联交易；
买、出售重大资产所涉及的资产总额 （十三）审议批准本章程第四十三条或者成交金额超过公司最近一期经审 规定的担保事项；
计总资产 30%的事项； （十四）审议批准公司在一年内购
（十四）审议批准变更募集资金用途 买、出售重大资产所涉及的资产总额
事项； 或者成交金额超过公司最近一期经审
（十五）审议批准股权激励计划和员 计总资产 30%的事项；
工持股计划； （十五）审议批准变更募集资金用途
（十六）审议批准公司首次公开发行 事项；
股票并上市方案； （十六）审议批准股权激励计划和员
（十七）审议批准法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东大 （十七）对公司因本章程第二十四条
会决定的其他事项。 第（一）项、第（二）项规定的情形
…… 收购本公司股份作出决议；
（十八）审议批准法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
……
第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须在董事会审议通过后提交股东 为，须在董事会审议通过后提交股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一） 本公司及本公司控股子公司 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一 的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 期经审计净资产的 50%以后提供的任
何担保； 何担保；
（二） 公司连续 12 个月内对外担 （二） 公司的对外担保总额，超过
保总额，超过本公司最近一期经审计 本公司最近一期经审计总资产的 30%总资产的 30%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三） 公司在连续 12 个月内担保 （三） 公司在连续 12 个月内担保金
金额超过公司最近一期经审计总资产 额超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；
（四） 为资产负债率超过 70%的担 （四） 为资产负债率超过 70%的担保
保对象提供的担保； 对象提供的担保；
（五） 单笔担保额超过本公司最近 （五） 单笔担保额超过本公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关 （六） 对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（七） 监管机构规定的需经股东大 （七） 监管机构规定的需经股东大
会审议通过的其他担保情形； 会审议通过的其他担保情形；
（八） 法律、法规规定的其他事 （八） 法律、法规规定的其他事
项。 项。
…… ……
第七十九条 下列事项由股东大会以
第七十九条 下列事项由股东大会以 普通决议通过：
普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告；
（一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和（二）董事会拟定的利润分配方案和 弥补亏损方案；
弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及
（三）董事会和监事会成员的任免及 其报酬和支付方法；
其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方
（四）公司年度预算方案、决算方 案；
案； （五）公司年度报告；
（五）公司年度报告； （六）发行公司债券；
（六）除法律、行政法规规定或者本 （七）聘用、解聘会计师事务所；章程规定应当以特别决议通过以外的 （八）变更募集资金用途；
其他事项。 （九）除法律、行政法规规定或者本
章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第八十条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
第八十条 下列事项由股东大会以特 （一）公司增加或者减少注册资本；
别决议通过： （二）公司的分立、合并、解散和清
（一）公司增加或者减少注册资本； 算或者变更公司形式；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （三）本章程的修改；
算或者变更公司形式； （四）公司在一年内购买、出售重大
（三）本章程的修改； 资产或者担保金额超过公司最近一期
（四）公司在一年内购买、出售重大 经审计总资产 30%的；
资产或者担保金额超过公司最近一期 （五）公司与关联人发生的交易金额
经审计总资产 30%的； （提供担保除外）占公司最近一期经
（五）股权激励计划； 审计总资产或市值 1%以上，且超过
（六）法律、行政法规或本章程规定 3,000 万元的关联交易；
的，以及股东大会以普通决议认定会 （六）股权激励计划；
对公司产生重大影响的、需要以特别 （七）法律、行政法规或本章程规定
决议通过的其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
第一百四十二条 本章程第九十六条 第一百四十二条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用 关于不得担任董事的情形、同时适用
于高级管理人员。 于高级管理人员。
公司高级管理人员应当参照本章程第 公司高级管理人员应当参照本章程第九十九条和第九十九条的规定，履行 九十八条和第九十九条第（四）项、
忠实和勤勉义务。 第（五）项及第（六）项的规定，履
行忠实和勤勉义务。
第一百六十条 公司设监事会。监事 第一百六十条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 同推举一名监事召集和主持监事会会
议。 议。
监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名 监事会应当包括 1 名股东代表和 2 名
职工代表。监事会中的职工代表由公 职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，股东代 或者其他形式民主选举产生，股东代
表由股东大会选举产生。 表由股东大会选举产生。
二、《募集资金管理制度》修订表
修改前 修改后
查看PDF原文
