证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-044
广东博力威科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,999,272
普通股股东所持有表决权数量 69,999,272
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.4157
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4157
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
2、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,997,725 99.9978 1,547 0.0022 0 0.00
3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
3.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,990,725 99.9878 8,547 0.0122 0 0.00
3.09、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,992,725 99.9906 6,547 0.0094 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 关于选举张志平为第三 69,631,803 99.4750 是
届董事会非独立董事的
议案
4.02 关于选举郭华军为第三 69,631,803 99.4750 是
届董事会非独立董事的
议案
5.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 关于选举王先友为第三 69,631,803 99.4750 是
届董事会独立董事的议
案
5.02 关于选举刘勇为第三届 69,631,806 99.4750 是
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更注册 365,725 99.0395 3,547 0.9605 0 0
资本、公司住
