证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-040
广东博力威科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司住所的情况
公司已于近期完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份登记 1,149,500股。本次第一类限制性股票完成授予登记后，公司总股本由100,000,000股 变 更 为 101,149,500 股，公司注册资本由100,000,000元变更为101,149,500元。详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所官网披露的《广东博力威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-031）。
因经营发展需要，公司住所由“广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号和广东省东莞市东城街道同辉路2号”变更为“广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号”。
二、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”调整为“股东会”、“总经理”调整为“经理”的表述，数字表述如“2/3”修改为“三分之二”、“5%”修改为“百分之五”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容详见附表。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。
四、修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要通
过股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
9 《远期外汇交易业务管理制度》 修订 否
10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
11 《内幕信息及知情人管理制度》 修订 否
12 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 修订 否
度》
13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理制度》
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
24 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是
25 《控股子公司管理制度》 修订 否
26 《重大信息内部报告制度》 修订 否
27 《内部控制管理制度》 修订 否
28 《内部控制评价制度》 修订 否
29 《内部审计制度》 修订 否
30 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
31 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
32 《监事会议事规则》 废止 -
33 《董事会战略委员会工作细则》 废止 -
上述拟修订、制定的制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附表：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护广东博力威科技股份有限公司（以下简称 第一条 为维护广东博力威科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”或“本公司”）股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
定，由东莞博力威电池有限公司以整体变更方式设立的股 份有限公司。
份有限公司。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取 公司由东莞博力威电池有限公司整体变更设立，在东莞市得统一社会信用代码为 91441900553613624W 的《营业执 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
照》。 代码 91441900553613624W。
第五条 公司住所：1、广东省东莞市东城街道同沙同欢 第五条 公司住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 6
路 6 号；2、广东省东莞市东城街道同辉路 2 号。 号
邮政编码：523127 邮政编码：523127
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 10,114.95 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法
定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
