证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-017
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分
治理规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司
组织架构的议案》和《关于配套修订公司部分治理规则的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、《公司章程》部分条款的修订情况
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引
（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对章程和部分内部管理
制度文件进行修订。本次对《公司章程》的修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 律法规、规章和规范性文件，制订本章程。
第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，担任
公司法定代表人。法定代表人的产生及变更应当经
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 过董事会同意。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东股东可以依章程起诉公司；公司可以依章程起诉股 可以依章程起诉公司；公司可以依章程起诉股东、东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员；股 董事、高级管理人员；股东可以依章程起诉股东；东可以依章程起诉股东；股东可以依章程起诉公司 股东可以依章程起诉公司的董事、高级管理人员。的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、财务总监、董事会秘书。 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值 1 元。 值，每股面值 1 元。
第十九条 公司由有限公司变更为股份公司时的 第二十条 公司由有限公司变更为股份公司时发
总股本为 15,772.1400 万元，发起人共计 47 人。公 行的股份总数为 15,772.1400 万元，面额股的每股
司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方 金额为 1 元。发起人共计 47 人，认购了发行人设立
式和出资时间如下： 时的全部股份。公司的发起人及其认购的股份数、
…… 认股比例、出资方式和出资时间如下：
……
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 资助，公司实施员工持股计划的除外。
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规和规定，经股东大会分别作出决议，可以 律法规和规定，经股东会作出决议，可以采用下列
采用下列方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
其他方式。 其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第
（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应 （一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一 当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款款第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收 第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购购公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事
事会会议决议。 会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购公司 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购公司股股份后，……，并应当在三年内转让或者注销。 份后，……，并应当在三年内转让或者注销。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开
的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
会认可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 转让。
起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年 间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份 股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之 易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 不得转让其所持有的公司股份。
得转让其所持有的公司股份。
第三十一条 公
