证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042
成都盟升电子技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 38
普通股股东人数（人） 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 64,296,026
普通股股东所持有表决权数量（股） 64,296,026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.2911
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2911
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事覃光全先生因公出差未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女
士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,247,052 99.9238 48,974 0.0762 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,624,712 99.4937 48,974 0.5063 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,247,052 99.9238 48,974 0.0762 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,247,052 99.9238 48,974 0.0762 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,247,052 99.9238 48,974 0.0762 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,247,052 99.9238 48,974 0.0762 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
