证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-056
观典防务技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 198,457,772
普通股股东所持有表决权数量 198,457,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.5625
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5625
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，赵起高先生、刁伟民先生因个人原因未出席；高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席,李炎飞先生、纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，娄志磊先生通过现场出席，王仁发先生、夏海涛先生通过线上出席；
3、 董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生、财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 196,839,579 99.1846 1,594,912 0.8036 23,281 0.0118
2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 196,821,421 99.1754 1,636,351 0.8246 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股 158,473,219 79.8523 39,984,553 20.1477 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 196,810,866 99.1701 1,636,187 0.8244 10,719 0.0055
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 196,816,985 99.1732 1,636,987 0.8248 3,800 0.0020
2.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 196,797,435 99.1633 1,636,051 0.8243 24,286 0.0124
2.06 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股 158,471,883 79.8516 39,985,689 20.1482 200 0.0002
2.07 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 196,881,489 99.2057 1,576,083 0.7941 200 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举吴建平 268,786,802 135.4377 是
3.01 先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
3.02 关于选举张宝元 268,837,252 135.4632 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
关于选举赵美荣 44,505,429 22.4256 否
3.03 女士为公司第四
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举吴建 6,196 58.3778
平先生为公司 ,850
3.01 第四届董事会
独立董事的议
案
关于选举张宝 6,247 58.8531
元先生为公司 ,300
3.02 第四届董事会
独立董事的议
案
关于选举赵美 6,157 58.0045
荣女士为公司 ,227
3.03 第四届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03。
3、因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、曾若琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
