证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-003
观典防务技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
普通股股东人数 153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 205,538,813
普通股股东所持有表决权数量 205,538,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.4737
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4737
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场列席，李炎飞先生、赵起高先生、吴建平先生、张宝元先生、朱冰女士通过线上列席；
2、董事会秘书李旭明先生、总经理程宇先生通过现场列席，财务负责人李超女士通过线上列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 166,780,412 81.1430 388,863 0.1891 38,369,538 18.6679
2、 议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 166,167,543 80.8448 836,713 0.4070 38,534,557 18.7482
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘任会计 17,28 97.6819 388,8 2.1974 21,33 0.1207
师事务所的议 5,912 63 6
案
2 关于选举公司 16,67 94.2186 836,7 4.7282 186,3 1.0532
第四届董事会 3,043 13 55
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：朱楠、任星宇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
