证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-055
观典防务技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、 取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、 《公司章程》的修订情况
鉴于公司取消监事会及促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。
本次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 修订、制定部分公司治理制度情况
为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：
是否需要股
序号 制度名称 修订情况
东大会审议
《董事和高级管理人员薪酬管理
1 制定 是
制度》
《控股股东和实际控制人行为规
2 制定 是
则》
3 《股东会议事规则》 修订 是
4 《董事会议事规则》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《董事会战略委员会工作规程》 修订 否
9 《董事会提名委员会工作规程》 修订 否
《董事会薪酬与考核委员会工作
10 修订 否
规程》
11 《董事会审计委员会工作规程》 修订 否
本次制定、修订上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。上述制度全文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，《公司章程》主要修订情况如下：
1、涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”，除根据法律法规调整的应当由“审计委员会”行使的原监事会职权以外，章程全文中其他涉及公司“监事”“监事会”及其相关职权与规则的表述均删除，涉及“或”的相关表述统一修改为“或者”，以及其他无实质性的包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点符号调整等不影响条款含义的修订，修订对照表中不再逐一对照列示；
2、其他修订情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，和债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）《中华人 国证券法》（以下简称“《证券法》”）民共和国证券法》（以下简称“《证券 《上市公司章程指引》和其他法律、法 法》”）《上市公司章程指引》和其他 规和规范性文件的有关规定，制定本章 法律、法规和规范性文件的有关规定，
程。 制定本章程。
第六条 董事长为公司的法定代表 第六条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事长离任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人离任的，公司将在法定
代表人离任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增 第七条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第八条 本《公司章程》自生效之 第九条 本《公司章程》自生效之
日起，即成为规范公司组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、总经理和其他高级管理人员，股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第九条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务负责人。 秘书、财务负责人。
第十二条 公司的股份采取股票的 第十三条 公司的股份采取股票的
形式。 形式。
公司发行的股份在中国证券登记结 公司发行的股份在中国证券登记结
算有限责任公司集中存管。公司股票的 算有限责任公司集中存管。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限 登记存管机构为中国证券登记结算有限
责任公司。 责任公司。
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何 每股的发行条件和价格相同；认购人所单位或者个人所认购的股份，每股应当 认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十三条 公司发行的股票，以人 第十四条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第十六条 公司已发行的股份数为
37,051.56 万股，全部为普通股，每股 37,051.56 万股，全部为普通股，每股
面值 1 元人民币。 面值 1 元人民币。
第十六条 公司或公司的子公司 第十七条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
买或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议
