688273 科创 麦澜德

证券代码：688273          证券简称：麦澜德          公告编号：2023-028
        南京麦澜德医疗科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

          并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召
开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：

  根据公司于 2023 年 3 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具的《南京
麦澜德医疗科技股份有限公司验资报告》【天衡验资（2023）00052 号】，确认公
司向 7 名股权激励对象定向发行股票 620,000 股，增加注册资本 620,000.00 元，变
更后的注册资本为 100,620,000.00 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司于 2023 年 5 月 9 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票授予的股份登记工作，公司注册资本由人民币
100,000,000 元变更为人民币 100,620,000 元；公司总股本由 100,000,000 股变更为
100,620,000 股。

    二、修订《公司章程》相应条款情况

  鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

        原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
100,000,000 元。                    100,620,000 元。

第十九条 公司股本总额为 100,000,000 第十九条 公司股本总额为 100,620,000
元，股份总数为 100,000,000 股，均为普 元，股份总数为 100,620,000 股，均为普
通股。                              通股。

    三、其他事项说明

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                  南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 17 日