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泽璟制药:泽璟制药公司章程(2024年2月修订)

公告日期:2024-02-07

泽璟制药:泽璟制药公司章程(2024年2月修订) PDF查看PDF原文
苏州泽璟生物制药股份有限公司
          章  程

              二〇二四年二月


                        目  录


第一章    总则......- 1 -

第二章    经营宗旨和范围......- 2 -

第三章    股份......- 2 -

  第一节  股份发行 ......- 2 -

  第二节  股份增减和回购 ......- 4 -

  第三节  股份转让 ......- 6 -

第四章    股东和股东大会......- 7 -

  第一节  股东 ......- 7 -

  第二节  股东大会的一般规定 ......- 9 -

  第三节  股东大会的召集 ......- 12 -

  第四节  股东大会的提案与通知......- 13 -

  第五节  股东大会的召开 ......- 15 -

  第六节  股东大会的表决和决议......- 18 -

第五章    董事会......- 21 -

  第一节  董事 ......- 21 -

  第二节  独立董事 ......- 24 -

  第三节  董事会 ......- 27 -

  第四节  董事会秘书 ......- 31 -

第六章    总经理及其他高级管理人员......- 31 -

第七章    监事会......- 33 -

  第一节  监事 ......- 33 -

  第二节  监事会 ......- 34 -

第八章    财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

  第一节  财务会计制度 ......- 36 -

  第二节  内部审计 ......- 39 -

  第三节  会计师事务所的聘任 ......- 39 -

第九章    通知和公告......- 40 -

  第一节  通知 ......- 40 -

  第二节  公告 ......- 41 -

第十章    合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

  第一节  合并、分立、增资和减资......- 41 -

  第二节  解散和清算 ......- 42 -

第十一章  修改章程......- 44 -
第十二章  附则......- 44 -

                          第一章    总则

  第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,特根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。

  公司是在苏州泽璟生物制药有限公司(以下简称“有限公司”)的基础上,依法以整体变更发起设立。

    第三条 公司于 2019 年 10 月 30 日经上海证券交易所核准并于 2019 年 12
月 31 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向社
会公众发行人民币普通股 6,000 万股,于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科
创板上市。

  第四条 公司注册名称:苏州泽璟生物制药股份有限公司,英文名称为:Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.。

  第五条 公司住所:江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号,邮政编码:215300。
  第六条 公司的注册资本为人民币 26,470.8186 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外,股东各方均不个别或连带地对公司的任何债务承担责任。

  第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  第十二条 公司可以根据需要,依据中国法律和本章程的规定,在中国境内、外设立子公司、分公司或代表处。

                      第二章    经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨系成为一家集新药研发、生产及销售于一体的综合性制药企业。公司的市场策略是面向全球,聚焦中国,研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药,满足国内外巨大的医药市场需求。
  第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:“从事新药的研究开发,相关的技术咨询、技术服务;从事制剂生产设备的制造;药品生产,销售自产产品(按相关许可证核定范围经营)。(国家限制类、禁止类除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

                          第三章    股份

                          第一节 股份发行

  第十五条 公司的股份采取股票的形式。

  第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

  第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币 1 元。

  第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。

  第十九条 公司设立时,公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:

 序          股东名称/姓名        股份数(股) 持股比例  出资方式  出资时间
 号                                              (%)

 1    ZELIN SHENG(盛泽林)    49,636,620  27.5759    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 2  宁波泽奥股权投资管理合伙企业  16,500,600    9.167    净资产  2018 年 12
            (有限合伙)                                            月 31 日

 3              陆惠萍            12,565,440  6.9808    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 4  JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)  12,285,540  6.8253    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 5    盈富泰克创业投资有限公司    10,449,360  5.8052    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 6  石河子康润股权投资有限合伙企业 10,031,760  5.5732    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 7  昆山市工业技术研究院小核酸生物 10,031,760  5.5732    净资产  2018 年 12
        技术研究所有限责任公司                                      月 31 日

 8  苏州博澳股权投资合伙企业(有限  9,223,560    5.1242    净资产  2018 年 12
                合伙)                                              月 31 日

 9  宁波梅山保税港区璞石新兴股权投  6,121,260    3.4007    净资产  2018 年 12
        资合伙企业(有限合伙)                                      月 31 日

 10    民生人寿保险股份有限公司    5,042,880    2.8016    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 11  昆山红土高新创业投资有限公司  4,407,660    2.4487    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 12 宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙) 3,904,740    2.1693    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 13              刘溯              3,391,920    1.8844    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 14    昆山高新创业投资有限公司    2,543,040    1.4128    净资产  2018 年 12
                                                                      月 31 日

 15 深圳市分享精准医疗投资合伙企业  2,181,960    1.2122    净资产  2018 年 12
            (有限合伙)                                            月 31 日

 16 宁波燕园姚商产融股权投资合伙企  1,938,420    1.0769    净资产  2018 年 12
            业(有限合伙)                                          月 31 日

 17  东吴创新资本管理有限责任公司  1,928,520    1.0714    净资产  2018 年 12
                                     
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