证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-060
合肥晶合集成电路股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 922
普通股股东人数 922
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,281,174,235
普通股股东所持有表决权数量 1,281,174,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.9024
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9024
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董
事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,273,762,005 99.4214 6,750,779 0.5269 661,451 0.0517
2、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 475,439,006 98.2387 6,694,479 1.3833 1,829,359 0.3780
3、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设
备暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 475,738,267 98.3006 6,450,239 1.3328 1,774,338 0.3666
4、议案名称：关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,273,217,257 99.3789 6,087,391 0.4751 1,869,587 0.1460
5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,261,404,597 98.4569 18,004,748 1.4053 1,764,890 0.1378
6、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,855,052 99.3506 6,686,083 0.5218 1,633,100 0.1276
7.00、逐项审议：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
7.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,754,759 99.3428 6,670,220 0.5206 1,749,256 0.1366
7.02 议案名称：上市地点及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,618,977 99.3322 6,618,963 0.5166 1,936,295 0.1512
7.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,842,672 99.3496 6,407,732 0.5001 1,923,831 0.1503
7.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,594,076 99.3302 6,659,664 0.5198 1,920,495 0.1500
7.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,811,390 99.3472 6,632,371 0.5176 1,730,474 0.1352
7.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,879,720 99.3525 6,608,615 0.5158 1,685,900 0.1317
7.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,870,321 99.3518 6,584,084 0.5139 1,719,830 0.1343
7.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,272,881,359 99.3527 6,607,890 0.5157 1,684,986 0.1316
8、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限
