证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-016
合肥晶合集成电路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
二、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
普通股股东人数 247
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,362,243,410
普通股股东所持有表决权数量 1,362,243,410
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 67.9039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 67.9039
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。三、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,360,312,174 99.8582 1,931,236 0.1418 0 0.0000
2、 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,357,581,680 99.6577 4,162,101 0.3055 499,629 0.0368
3、 议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,357,836,763 99.6765 4,042,359 0.2967 364,288 0.0268
4、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,355,632,840 99.5147 6,069,318 0.4455 541,252 0.0398
5、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,355,573,386 99.5103 6,128,772 0.4499 541,252 0.0398
6、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,357,016,046 99.6162 3,683,095 0.2703 1,544,269 0.1135
7、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,357,817,838 99.6751 3,778,678 0.2773 646,894 0.0476
8、 议案名称：关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 557,620,181 98.6882 6,869,847 1.2158 541,991 0.0959
（二） 累积投票议案表决情况
9.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会 是否当
号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
关于选举蔡国智
9.01 先生为公司第二 1,348,149,763 98.9654 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陆勤航
9.02 先生为公司第二 1,348,200,088 98.9691 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈小蓓
9.03 女士为公司第二 1,348,999,501 99.0277 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举郭兆志
9.04 先生为公司第二 1,348,593,948 98.9980 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举谢明霖
9.05 先生为公司第二 1,348,304,547 98.9767 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举朱才伟
9.06 先生为公司第二 1,348,121,148 98.9633 是
届董事会非独立
董事的议案
10.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举安广实
10.01 先生为公司第二 1,348,320,805 98.9779 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举蔺智挺
10.02 先生为公司第二 1,348,443,270 98.9869 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举陈绍亨
10.03 女士为公司第二 1,348,279,029 98.9748 是
届董事会独立董
事的议案
11.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举杨国庆
11.01 女士为公司第二 1,348,491,874 98.9905 是
届监事会非职工
代表监事的议案
关于选举胡竞英
11.02 女士为公司第二 1,348,162,653 98.9663 是
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
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