证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-015
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》及管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“中国（上海）自由贸易试验区
环科路 515 号 205、207 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号
7 层 709 室”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海宣泰医药科技股 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份 份有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本公 公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东和债权人的合法权益，规范
规范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共人民共和国公司法》（以下简称“《公 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、司法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》章程指引》（2019 修订）、《上海证券 （2022 修订）、《上海证券交易所股票发交易所科创板股票发行上市审核规 行上市审核规则》、《上海证券交易所科则》、《上海证券交易所科创板股票上 创板股票上市规则》和其他有关规定市规则》和其他有关规定（以下简称 （以下简称“法律、行政法规”），制订本“法律、行政法规”），制订本章程。 章程。
第五条 公司住所：中国（上海）自由 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸
贸易试验区环科路 515 号 205、207 易试验区蔡伦路 780 号 7 层 709 室
室 邮政编码：201203
邮政编码：201210
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或公司的子公司（包括括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者者拟购买公司股份的人提供任何资 拟购买公司股份的人提供任何资助。助。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东大东大会分别作出决议，可以采用下列 会分别作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五） 法律、行政法规规定以及中国证
证监会批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司股以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：本章程的规定，收购本公司的股份公 （一） 减少公司注册资本；
司：
（二） 与持有本公司股份的其他公司
（一） 减少公司注册资本； 合并；
（二） 与持有本公司股份的其他公 （三） 将股份用于员工持股计划或股
司合并； 权激励；
（三） 将股份用于股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司
（四） 股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收购司合并、分立决议持异议，要求公司 其股份；
收购其股份； （五） 将股份用于转换公司发行的可
（五） 将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权
（六）为维护公司价值及股东权益所 益所必需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理理人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
月内又买入，由此所得收益归本公司 由此所得收益归本公司所有，本公司董所有，本公司董事会将收回其所得收 事会将收回其所得收益。但是，证券公益。但是，证券公司因包销购入售后 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
出该股票不受 6 个月时间限制。 间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、股东有权要求董事会在30日内执行。 自然人股东持有的股票，包括其配偶、公司董事会未在上述期限内执行的， 父母、子女持有的及利用他人账户持有股东有权为了公司的利益以自己的 的股票。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的，公司董事会不按照前款的规定执行 股东有权要求董事会在 30 日内执行。的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会未在上述期限内执行的，股
任。 东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十九条 公司的控股股东、实际 第三十九条 公司的控股股东、实际控控制人不得利用其关联关系损害公 制人不得利用其关联关系损害公司利司利益。违反规定的，给公司造成损 益。违反规定给公司造成损失的，应当
失的，应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四） 审议股权激励计划； （十四） 审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
（十七） 审议因董事会审议关联 ……
交易事项时，出席董事会的非关联董 （十七） 审议因董事会审议关联交
事人数不足三人的事项； 易事项时，出席董事会的非关联董事人
数不足三人而提交股东大会审议的关
…… 联交易事项；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，为，必须经董事会审议通过后，方可 必须经董事会审议通过后，方可提交股
提交股东大会审批： 东大会审批：
…… ……
（六）上海证券交易所或本章程规定 （六） 公司的对外担保总额，超过最需经股东大会审议通过的其他担保 近一期经审计总资产的 30%以后提供
情形。 的任何担保；
除上述应当由股东大会审议通过的 （七）上海证券交易所或本章程规定需公司对外担保事项外，公司其他对外 经股东大会审议通过的其他担保情形。
担保由公司董事会审议通过。 除上述应当由股东大会审议通过的公
公司为全资子公司提供担保，或者为 司对外担保事项外，公司其他对外担保控股子公司提供担保且控股子公司 由公司董事会审议通过。
其余股东按所享有的权益提供同比 公司为全资子公司提供担保，或者为控例担保的，可以豁免前述第（一）至 股子公司提供担保且控股子公司其余
（三）项的规定。 股东按所享有的权益提供同比例担保
董事会审议其权限范围内的担保事 的，不损害公司利益的，可以豁免前述项时，除应当经全体董事过半数通过 第（一）至（三）项的规定。
外，必须经出席董事会的三分之二以 董事会审议其权限范围内的担保事项上董事审议同意。股东大会审议前款 时，除应当经全体董事过半数通过外，第（四）项担保事项时，必须经出席 必须经出席董事会的三分之二以上董会议的股东所持表决权的三分之二 事审议同意。股东大会审议前款第（四）
以上通过。 项担保事项时，必须经出席会议的股东
公司为控股股东、实际控制人及其关 所持表决权的三分之二以上通过。
联方提供担保的，控股股东、实际控 公司为控股股东、实际控制人及其关联
制人及其关联方应当提供反担保。 方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。
公司股东、董事及高级管理人员违反审
批权限、审议程序进行对外担保的，公
司将依法追究有关当事人的责任。有关
当事人违反法律和本章程规定，无视风
险擅自担保或怠于行使其职责给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。有关
当事人行为涉嫌犯罪的，由公司移送司
法机关依法追究刑事责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第四十九条 监事会或股东决定自行召召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同会，同时向公司所在地中国证监会派 时向上海证券交易所备案。
出机构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股在股东大会决议公告前，召集股东持 比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
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