证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-027
北京信安世纪科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,954,789
普通股股东所持有表决权数量 134,954,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8484
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8484
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人
2、 公司在任监事5人，出席5人
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,802,691 99.8872 152,098 0.1128 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,802,691 99.8872 152,098 0.1128 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,802,691 99.8872 152,098 0.1128 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,802,691 99.8872 152,098 0.1128 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,435,891 99.6155 512,798 0.3799 6,100 0.0046
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,796,591 99.8827 152,098 0.1127 6,100 0.0046
7、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,411,891 99.5977 540,898 0.4007 2,000 0.0016
8、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,414,091 99.5993 540,698 0.4007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2024 年
5 度利润分配预 2,170,778 80.7077 512,798 19.0654 6,100 0.2269
案>的议案》
《关于续聘会计
6 师事务所的议 2,531,478 94.1183 152,098 5.6548 6,100 0.2269
案》
《关于董事
7 2025 年度薪酬 2,146,778 79.8154 540,898 20.1101 2,000 0.0745
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案1-4、6-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案 5-7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议听取了公司独立董事分别报告的《2024 年度独立董事述职报告》三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘恒、刘玉新
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
