证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-086
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,613,166
普通股股东所持有表决权数量 52,613,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.0322
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0322
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 159,047,514 股；其中，公司回购专
用账户中股份数共计 4,449,171 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王宝良先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超，非独立董事姚挺通讯出席；非独立董事张宝因涉嫌职务侵占罪被采取强制措施未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书濮卫锋出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,416,062 99.6253 174,504 0.3316 22,600 0.0431
2、议案名称：关于制定、修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,377,862 99.5527 193,504 0.3677 41,800 0.0796
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,377,862 99.5527 193,604 0.3679 41,700 0.0794
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,380,662 99.5580 190,704 0.3624 41,800 0.0796
2.04 议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,359,028 99.5169 238,438 0.4531 15,700 0.0300
2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,361,228 99.5211 210,138 0.3994 41,800 0.0795
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,361,228 99.5211 236,238 0.4490 15,700 0.0299
2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,628 99.5200 236,738 0.4499 15,800 0.0301
2.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,386,628 99.5694 210,838 0.4007 15,700 0.0299
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举王振宇为公司
3.01 第四届董事会非独立董 52,164,693 99.1476 是
事的议案
关于选举王苗夫为公司
3.02 第四届董事会非独立董 52,164,695 99.1476 是
事的议案
关于选举祝德江为公司
3.03 第四届董事会非独立董 52,167,495 99.1529 是
事的议案
关于选举方琪为公司第
3.04 四届董事会非独立董事 52,195,088 99.2053 是
的议案
经股东大会表决，选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会非独立董事职务自动终止。
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举蒋贤品为公司
4.01 第四届董事会独立董事 52,164,792 99.1477 是
的议案
关于选举赵新建为公司
4.02 第四届董事会独立董事 52,164,791 99.1477 是
的议案
关于选举陈祥强为公司
4.03 第四届董事会独立董事 52,187,594 99.1911 是
的议案
经股东大会表决，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会独立董事职务自动终止。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王振
3.01 宇为公司第四 2,
