证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-077
浙江帕瓦新能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记
及制定、修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项管理制度中涉及监事会、监事的相关条款不再适用。同时，《公司章程》《浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，第五章单独设置独立董事、专门委员会小节，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条浙江帕瓦新能源股份有限公
第二条 浙江帕瓦新能源股份有限公司 司系依照《公司法》和其他有关规定成立
1 系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司发起设立，在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91330681307478340A。
第八条 总经理为公司的法定代表
人。
第八条 总经理为公司的法定代表 担任法定代表人的总经理辞任的，视
2 人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 公司根据中国共产党章程
4 新增 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
5 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
拟购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第三十一条 公司董事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
第二十九条 公司董事、监事、高级 其持有的本公司股票或者其他具有股权
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
买入，由此所得收益归本公司所有，本 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
公司董事会将收回其所得收益。但是， 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 中国证监会规定的其他情形的除外。
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、高级管理人员、自然
6 月时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照前款规定执行 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的及利用他人账户持有的股票或者其他
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 具有股权性质的证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名义 公司董事会不按照本条第一款规定
直接向人民法院提起诉讼。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的规定执 执行。公司董事会未在上述期限内执行
行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
任。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
(一)依照其所持有的股份份额获得 (一)依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加 (二)依法请求召开、召集、主持、参
或者委派股东代理人参加股东大会，并 加或者委派股东代理人参加股东会，并行
行使相应的表决权； 使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出 (三)对公司的经营进行监督，提出建
建议或者质询； 议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程 (四)依照法律、行政法规及本章程的
7 的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或者质押其所持有的股
份； 份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、
债券存根、股东大会会议记录、董事会 股东会会议记录、董事会会议决议、财务
会议决议、监事会会议决议、财务会计 会计报告，符合规定的股东可以查阅公
