证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-082
浙江帕瓦新能源股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过
书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，反映了公司 2025
年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量情况。董事
会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-078）。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-078）。
（六）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》及公司各项管理制度中涉及监事会、监事的相关条款不再适用。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-077）。
（七）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意公司制定、修订部分内部管理制度。
董事会逐项审议通过下列 21 项子议案：
7.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
7.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
7.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7.04 审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》；
7.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
7.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
7.07 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
7.08 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
7.09 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
7.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
7.11 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
7.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
7.13 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
7.14 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》；
7.15 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；
7.16 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
7.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
7.18 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
7.19 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
7.20 审议通过《关于修订〈印章保管与使用管理制度〉的议案》；
7.21 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案中 7.01 至 7.08 子议案尚需提请股东大会审议。
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-077）。
（八）审议通过《关于核心技术人员调整的议案》
经审核，董事会同意《关于核心技术人员调整的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核心技术人员调整的公告》（公告编号：2025-080）。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经审核，董事会同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 召开公司 2025 年
第四次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
