证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2023-062
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于提名非执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名非执行董事候选人的议案》。具体情况如下：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意公司股东绿地金融投资控股集团有限公司、上海加财投资管理有限公司、Greenland Financial OverseasInvestmentGroupCo., Ltd.共同提名李鑫女士（简历见附件）为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司股东大会审议。
李鑫女士具备履行非执行董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见：“我们对提名非执行董事候选人事项进行了审核，我们认为非执行董事候选人李鑫女士的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对李鑫女士的任职资格和标准进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名李鑫女士为公司非执行董事。”
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 23 日
附件：个人简历
李鑫，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年获得
复旦大学企业发展与战略管理专业博士学位，2022 年获得清华大学五道口金融
学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。2014 年 9 月至 2020 年 12 月，担任绿地
金融投资控股集团有限公司副总裁；2021 年 1 月至今，担任绿地金创科技集团有限公司副总裁；2022 年 8 月至今，担任绿地数字科技有限公司董事；2015 年4 月至今，担任上海加财投资管理有限公司执行董事。截至本公告披露日，李鑫女士与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。李鑫女士直接持有公司
股份 53,260 股（包含 12,060 股 A 股和 41,200 股 H 股），通过投资基金间接持有
公司 41,654 股 H 股。
李鑫女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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