证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-055
上海君实生物医药科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 293
其中：A 股股东人数 291
境外上市外资股（H 股）股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346,499,443
其中：A 股股东所持有表决权数量 290,820,263
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 55,679,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 33.7760
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 28.3485
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占
公司表决权数量的比例（%） 5.4275
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 345,645,861 99.7537 791,437 0.2284 62,145 0.0179
其中：A 股 289,966,681 99.7065 791,437 0.2721 62,145 0.0214
境外上市外资
股（H 股） 55,679,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,164,634 97.8832 7,290,923 2.1042 43,886 0.0127
其中：A 股 287,195,108 98.7535 3,581,269 1.2314 43,886 0.0151
境外上市外资
股（H 股) 51,969,526 93.3374 3,709,654 6.6626 0 0.0000
3、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 345,572,736 99.7326 885,821 0.2556 40,886 0.0118
其中：A 股 289,893,556 99.6813 885,821 0.3046 40,886 0.0141
境外上市外资
股（H 股) 55,679,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要及
建议向一名董事兼主要股东授予 A 股股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,484,294 97.7964 4,198,831 2.1902 25,756 0.0134
其中：A 股 134,434,777 98.8275 1,569,168 1.1535 25,756 0.0189
境外上市外
资股（H 股） 53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,504,984 97.8071 4,183,752 2.1823 20,145 0.0105
其中：A 股 134,455,467 98.8427 1,554,089 1.1425 20,145 0.0148
境外上市外资
股（H 股） 53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股股票期权激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,506,983 97.8082 4,183,753 2.1823 18,145 0.0095
其中：A 股 134,457,466 98.8442 1,554,090 1.1425 18,145 0.0133
境外上市外资
股（H 股） 53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,491,369 97.8000 4,186,556 2.1838 30,956 0.0161
其中：A 股 134,441,852 98.8327 1,556,893 1.1445 30,956 0.0228
境外上市外资 53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229 0 0.0000
股（H 股）
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2025 年H 股股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,399,872 97.7523 4,275,553 2.2302 33,456 0.0175
其中：A 股 134,350,355 98.7655 1,645,890 1.2099 33,456 0.0246
境外上市外资
股（H 股） 53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计划获采纳后建议授予张卓
兵先生 H 股股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,615,111 96.8213 4,165,377 2.1728
