证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2023-045
上海君实生物医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 197
其中：A 股股东人数 196
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 419,021,379
其中：A 股股东所持有表决权数量 358,632,065
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 60,389,314
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 42.5105
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 36.3839
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 6.1266
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 417,015,942 99.5214 1,806,002 0.4310 199,435 0.0476
其中：A 股 356,628,628 99.4414 1,806,002 0.5036 197,435 0.0551
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
2、 议案名称：关于《2022 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 417,017,342 99.5217 1,890,204 0.4511 113,833 0.0272
其中：A 股 356,630,028 99.4418 1,890,204 0.5271 111,833 0.0312
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 417,063,442 99.5327 1,758,502 0.4197 199,435 0.0476
其中：A 股 356,676,128 99.4546 1,758,502 0.4903 197,435 0.0551
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 417,028,181 99.5243 1,860,070 0.4439 133,128 0.0318
其中：A 股 356,640,867 99.4448 1,860,070 0.5187 131,128 0.0366
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
5、 议案名称：关于《2022 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 417,099,142 99.5413 1,862,309 0.4444 59,928 0.0143
其中：A 股 356,711,828 99.4646 1,862,309 0.5193 57,928 0.0162
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
6、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 416,263,267 99.3418 2,643,478 0.6309 114,633 0.0274
其中：A 股 356,040,921 99.2775 2,478,511 0.6911 112,633 0.0314
境外上市外资
股（H 股） 60,222,346 99.7235 164,967 0.2732 2,000 0.0033
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 416,910,000 99.4961 2,054,045 0.4902 57,334 0.0137
其中：A 股 356,522,686 99.4118 2,054,045 0.5727 55,334 0.0154
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 416,910,000 99.4961 2,054,045 0.4902 57,334 0.0137
其中：A 股 356,522,686 99.4118 2,054,045 0.5727 55,334 0.0154
境外上市外资
股（H 股） 60,387,314 99.9967 0 0.0000 2,000 0.0033
9、 议案名称：关于聘任 2023 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 414,010,152 98.8041 4,914,298 1.1728 96,928 0.0231
其中：A 股 355,884,496 99.2339 2,652,641 0.7397 94,928 0.0265
境外上市外资
股（H 股） 58,125,656 96.2516 2
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