688157 科创 松井股份

证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2023-039
          湖南松井新材料股份有限公司

 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章
        程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项公告如下：

    一、注册资本变更的相关情况

  2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度
利润分配及资本公积转增股本预案》，以方案实施前的公司总股本 79,811,776 股为基数，每股派发现金红利 0.31 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.40 股，共计派发现金红利 24,741,650.56 元，转增 31,924,710 股。上述权益
分派方案已于 2023 年 5 月 31 日实施完成，公司总股本由 79,811,776 股变更为
111,736,486 股，注册资本由人民币 79,811,776.00 元变更为 111,736,486.00元。

    二、变更公司经营范围的相关情况

  根据公司经营发展和实际业务需要，拟增加和变更经营范围，具体内容如下：

              原经营范围                          变更后经营范围

 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经  许可项目：危险化学品生产；危险化学品经 营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项 营；道路危险货物运输；道路货物运输（不
 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 含危险货物）。（依法须经批准的项目，经 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证  相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新  营项目以相关部门批准文件或许可证件为 材料技术研发；表面功能材料销售；专用化  准）一般项目：新材料技术推广服务；新材 学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材  料技术研发；表面功能材料销售；专用化学 料制造；电子专用材料销售；电子专用材料  产品制造（不含危险化学品）；电子专用材 研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合  料制造；电子专用材料销售；电子专用材料 成材料销售；机械设备销售；货物进出口；租  研发；合成材料制造（不含危险化学品）； 赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 4.5  合成材料销售；机械设备销售；货物进出口； 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网  租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项  4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  （除网络货运和危险货物）。（除依法须经
                                        批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动）

    三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  鉴于上述注册资本及经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

  条款            原章程条款内容                  修订后章程条款内容

          公司注册资本为人民币 79,811,776.00  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条

          元。                              111,736,486.00 元。

          公司的经营范围：许可项目：危险化学品  公司的经营范围：许可项目：危险化
          生产；危险化学品经营；道路危险货物运  学品生产；危险化学品经营；道路危
          输。（依法须经批准的项目，经相关部门 险货物运输；道路货物运输（不含危
 第十三

          批准后方可开展经营活动，具体经营项 险货物）。（依法须经批准的项目，
  条

          目以相关部门批准文件或许可证件为  经相关部门批准后方可开展经营活
          准）一般项目：新材料技术推广服务；新  动，具体经营项目以相关部门批准文
          材料技术研发；表面功能材料销售；专用  件或许可证件为准）一般项目：新材

          化学产品制造（不含危险化学品）；电子  料技术推广服务；新材料技术研发；
          专用材料制造；电子专用材料销售；电子  表面功能材料销售；专用化学产品制
          专用材料研发；合成材料制造（不含危险  造（不含危险化学品）；电子专用材
          化学品）；合成材料销售；机械设备销售； 料制造；电子专用材料销售；电子专
          货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁  用材料研发；合成材料制造（不含危
          服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运  险化学品）；合成材料销售；机械设
          车辆道路货物运输（除网络货运和危险  备销售；货物进出口；租赁服务（不
          货物）。（除依法须经批准的项目外，凭  含许可类租赁服务）；总质量 4.5 吨
          营业执照依法自主开展经营活动）      及以下普通货运车辆道路货物运输
                                              （除网络货运和危险货物）。（除依
                                              法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                              法自主开展经营活动）

 第十九  公司股份总数额为 79,811,776.00 股，  公司股份总数额为 111,736,486.00
  条    全部为普通股。                      股，全部为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  公司董事会同意对公司注册资本、经营范围进行相应变更，并对《公司章程》中部分条款进行修订，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权总经理或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  修订后的《公司章程》请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                    湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 21 日