证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-039
湖南松井新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体事项公告如下:
一、注册资本变更的相关情况
2023 年 5 月 12 日,公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度
利润分配及资本公积转增股本预案》,以方案实施前的公司总股本 79,811,776 股为基数,每股派发现金红利 0.31 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增
0.40 股,共计派发现金红利 24,741,650.56 元,转增 31,924,710 股。上述权益
分派方案已于 2023 年 5 月 31 日实施完成,公司总股本由 79,811,776 股变更为
111,736,486 股,注册资本由人民币 79,811,776.00 元变更为 111,736,486.00元。
二、变更公司经营范围的相关情况
根据公司经营发展和实际业务需要,拟增加和变更经营范围,具体内容如下:
原经营范围 变更后经营范围
许可项目:危险化学品生产;危险化学品经 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经 营;道路危险货物运输。(依法须经批准的项 营;道路危险货物运输;道路货物运输(不
目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 含危险货物)。(依法须经批准的项目,经 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 件为准)一般项目:新材料技术推广服务;新 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 材料技术研发;表面功能材料销售;专用化 准)一般项目:新材料技术推广服务;新材 学产品制造(不含危险化学品);电子专用材 料技术研发;表面功能材料销售;专用化学 料制造;电子专用材料销售;电子专用材料 产品制造(不含危险化学品);电子专用材 研发;合成材料制造(不含危险化学品);合 料制造;电子专用材料销售;电子专用材料 成材料销售;机械设备销售;货物进出口;租 研发;合成材料制造(不含危险化学品); 赁服务(不含许可类租赁服务);总质量 4.5 合成材料销售;机械设备销售;货物进出口; 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网 租赁服务(不含许可类租赁服务);总质量 络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (除网络货运和危险货物)。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于上述注册资本及经营范围变更,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体修订情况如下:
条款 原章程条款内容 修订后章程条款内容
公司注册资本为人民币 79,811,776.00 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
元。 111,736,486.00 元。
公司的经营范围:许可项目:危险化学品 公司的经营范围:许可项目:危险化
生产;危险化学品经营;道路危险货物运 学品生产;危险化学品经营;道路危
输。(依法须经批准的项目,经相关部门 险货物运输;道路货物运输(不含危
第十三
批准后方可开展经营活动,具体经营项 险货物)。(依法须经批准的项目,
条
目以相关部门批准文件或许可证件为 经相关部门批准后方可开展经营活
准)一般项目:新材料技术推广服务;新 动,具体经营项目以相关部门批准文
材料技术研发;表面功能材料销售;专用 件或许可证件为准)一般项目:新材
化学产品制造(不含危险化学品);电子 料技术推广服务;新材料技术研发;
专用材料制造;电子专用材料销售;电子 表面功能材料销售;专用化学产品制
专用材料研发;合成材料制造(不含危险 造(不含危险化学品);电子专用材
化学品);合成材料销售;机械设备销售; 料制造;电子专用材料销售;电子专
货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁 用材料研发;合成材料制造(不含危
服务);总质量 4.5 吨及以下普通货运 险化学品);合成材料销售;机械设
车辆道路货物运输(除网络货运和危险 备销售;货物进出口;租赁服务(不
货物)。(除依法须经批准的项目外,凭 含许可类租赁服务);总质量 4.5 吨
营业执照依法自主开展经营活动) 及以下普通货运车辆道路货物运输
(除网络货运和危险货物)。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
第十九 公司股份总数额为 79,811,776.00 股, 公司股份总数额为 111,736,486.00
条 全部为普通股。 股,全部为普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司董事会同意对公司注册资本、经营范围进行相应变更,并对《公司章程》中部分条款进行修订,提请公司股东大会审议通过后予以实施,并授权总经理或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日