证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-037
华海清科股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
普通股股东人数 146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,144,808
普通股股东所持有表决权数量 107,144,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3596
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 236,724,893 股，其中，公司回购专用账户中 股份数为 513,031 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王同庆先生因公务原因，以通讯方式出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事、财务总监王怀需先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；
3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,098,169 99.9565 28,055 0.0262 18,584 0.0173
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,094,827 99.9534 46,304 0.0432 3,677 0.0034
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,094,595 99.9531 46,536 0.0434 3,677 0.0034
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,093,323 99.9519 33,301 0.0311 18,184 0.0170
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,114,023 99.9713 30,265 0.0282 520 0.0005
6、 议案名称：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,418,963 95.3417 1,778,868 4.6569 520 0.0014
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 104,937,313 97.9397 2,206,975 2.0598 520 0.0005
8、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 105,485,936 98.4517 1,658,352 1.5478 520 0.0005
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 107,094,432 99.9530 46,699 0.0436 3,677 0.0034
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 81,661,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 8,829,942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 16,623,075 99.8151 30,265 0.1817 520 0.0031
股股东
其中：市值 50 万 2,874,717 99.2650 20,765 0.7170 520 0.0180
以下普通股股东
市值 50 万以上普 13,748,358 99.9309 9,500 0.0691 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司<2024 年度利润
5 分配及资本公积金转增股 25,453,017 99.8792 30,265 0.1188 520 0.0020
本预案>的议案》
《关于确认 2024 年度日常
6 关联交易及预计 2025 年度 21,510,230 92.3597 1,778,868 7.6380 520 0.0022
日常关联交易的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案 6 清控创业投资有限公司和天津科海投资发展有限公司回避表
决；
3、本次会议议案 5 和议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、杨惠然
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告
华海清科股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
