688096 科创 京源环保

证券代码：688096        证券简称：京源环保        公告编号：2020-018
          江苏京源环保股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  29

普通股股东人数                                                29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          75,581,068

普通股股东所持有表决权数量                                75,581,068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    70.4432

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          70.4432

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司在任监事 3 人，出席 3 人。

2、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
3、 受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式出席或列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              75,581,068    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案                    同意            反对          弃权

序号  议案名称      票数  比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

  1 《关于公司  16,761,    100      0      0      0      0
      2020 年 半      068

      年度利润分

      配预案的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的有效表决票的二分之一通过。

议案 1 对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

  律师：李晖、陈乔叶
2、 律师见证结论意见：

  德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                      江苏京源环保股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 1 日