证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-016
上海三友医疗器械股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于
2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、修订公司经营范围及《公司章程》的相关情况
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。
同时根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司实际情况的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适当修改，修改后公司的经营范围为：“一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。公司的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。
公司拟修改《公司章程》中有关条款，具体如下：
条款 修订前 修订后
公司的经营范围是：医疗器械的技
术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务；生产医疗器械（Ⅲ类植入
器材（骨科）；Ⅲ类颅内血肿穿刺
清除器械；Ⅱ类敷料、护创材料、
Ⅱ类手术器械、Ⅰ类手术器械）及
五金件，销售本公司自产产品；Ⅰ
类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械的批发、
公司的经营范围是：医疗器械的技 进出口、佣金代理（拍卖除外），
术开发、技术咨询、技术转让、技 并提供相关配套服务。【依法须经
术服务；生产医疗器械（Ⅲ类植入 批准的项目，经相关部门批准后方
器材（骨科）；Ⅲ类颅内血肿穿刺 可开展经营活动】
清除器械；Ⅱ类敷料、护创材料、 一般项目：第一类医疗器械销售；
Ⅱ类手术器械、Ⅰ类手术器械）及 第一类医疗器械生产；第一类医疗
五金件，销售本公司自产产品；Ⅰ 器械租赁；第二类医疗器械销售；
第十三条 类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械的批发、 五金产品制造；五金产品批发；五
进出口、佣金代理（拍卖除外）， 金产品零售；技术服务、技术开
并提供相关配套服务。【依法须经 发、技术咨询、技术交流、技术转
批准的项目，经相关部门批准后方 让、技术推广；货物进出口；技术
可开展经营活动】 进出口；贸易经纪；劳务服务（不
公司的经营范围以公司登记机关核 含劳务派遣）；合成材料销售。
定的经营范围为准。 （除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营；检验检测服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
条款 修订前 修订后
公司的经营范围以公司登记机关核
定的经营范围为准。
…… ……
独立董事的提名方式和程序根据法 独立董事的提名方式和程序根据法
第八十七条 律、行政法规、部门规章以及中国 律、行政法规、部门规章以及中国
证监会发布的有关规定执行。 证监会、上海证券交易所发布的有
关规定执行。
…… ……
董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面
董事可以在任期届满以前提出辞 辞职报告。董事会将在 2日内披露有
职。董事辞职应向董事会提交书面 关情况。
辞职报告。董事会将在 2 日内披露 如因董事的辞职导致公司董事会低
有关情况。 于法定最低人数时，或独立董事辞
如因董事的辞职导致公司董事会低 职导致公司董事会或其专门委员会
于法定最低人数时，在改选出的董 中独立董事所占比例不符合法律法
事就任前，原董事仍应当依照法 规或本章程规定，或者独立董事中
第一百〇五 律、行政法规、部门规章和本章程 没有会计专业人士的，在改选出的
条 规定，履行董事职务。董事会应当 董事就任前，原董事仍应当依照法
尽快召集临时股东大会，选举董事 律、行政法规、部门规章和本章程
填补因董事辞职产生的空缺。补选 规定，履行董事职务。董事会应当
董事的任期以前任董事余存期间为 尽快召集临时股东大会，选举董事
限。 填补因董事辞职产生的空缺。公司
应当自董事提出辞职之日起六十日
除前款所列情形外，董事辞职自辞 内完成补选。补选董事的任期以前
职报告送达董事会时生效。 任董事余存期间为限。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
独立董事的任职条件、提名和选举 独立董事的任职条件、提名和选举
程序、任期及职权等有关事宜，按 程序、任期及职权等有关事宜，按
第一百〇九 照法律、行政法规、部门规章以及 照法律、行政法规、部门规章以
条 中国证监会和上海证券交易所发布 及、中国证监会和上海证券交易所
的有关规定执行。 发布的有关规定及本公司《独立董
事工作制度》执行。
第一百二十 董事会按照股东大会的批准设立战 董事会按照股东大会的批准设立战
九条 略委员会、审计委员会、薪酬与考 略委员会、审计委员会、薪酬与考
条款 修订前 修订后
核委员会、提名委员会，委员会成 核委员会、提名委员会，委员会成
员应为单数，并不得少于 3 名。其 员应为单数，并不得少于 3 名。其
中，审计委员会、薪酬和考核委员 中，审计委员会、薪酬和考核委员
会、提名委员会成员中应当有半数 会、提名委员会成员中应当有半数
以上的独立董事，并由独立董事担 以上的独立董事，并由独立董事担
任主任委员。审计委员会的主任委 任主任委员。审计委员会的主任委
员应为会计专业人士。 员应为会计专业人士且成员不包括
在公司担任高级管理人员的董事。
薪酬与考核委员会的职责：
(一) 根据董事及高级管理人员管
薪酬与考核委员会的职责： 理岗位的主要范围、职责、重要性
以及其他相关企业相关岗位的
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