688082 科创 盛美上海

证券代码：688082        证券简称：盛美上海      公告编号：2022-037
      盛美半导体设备（上海）股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    2022年12月14日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    会议由全体监事共同推举的监事TRACY DONG LIU女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会选举TRACY DONG LIU为
公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

    特此公告

                                  盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 12 月 16 日