证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-001
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
208,039,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.8516
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事孟新因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,032,827 99.9966 0 0.0000 7,000 0.0034
2、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,025,827 99.9933 7,000 0.0034 7,000 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 唐一林先生 208,025,531 99.9931 是
3.02 唐地源先生 208,016,531 99.9888 是
3.03 江成真先生 208,015,631 99.9884 是
3.04 孟庆文先生 208,015,541 99.9883 是
4、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 黄俊先生 208,016,196 99.9886 是
4.02 李军先生 208,016,196 99.9886 是
4.03 孟军丽女士 208,016,529 99.9888 是
5、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 申宝祥先生 208,016,528 99.9888 是
5.02 柏兴泽先生 208,016,195 99.9886 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<
济南圣
泉集团
股份有
限公司
2 董事、监 67,542,832 99.9793 7,000 0.0104 7,000 0.0104
事和高
级管理
人员薪
酬管理
制度>的
议案》
3.01 唐一林 67,542,536 98.3420
先生
3.02 唐地源 67,542,536 97.2983
先生
3.03 江成真 67,532,636 97.1939
先生
3.04 孟庆文 67,532,546 97.1835
先生
4.01 黄俊先 67,533,201 97.2595
生
4.02 李军先 67,533,201 97.2595
生
4.03 孟军丽 67,533,534 97.2981
女士
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进
行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、侯镇山
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 18 日
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