证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-068
济南圣泉集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公
司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《“证券法”》）、《上市公司章程
（2022 年修订）（以下简称“上市规则”）、 指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股
《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上 票上市规则》（2025 年 4 月修订）（以下简
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上
号 ——规范运作》、《上市公司治理准则》 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2018 年修订）和其他有关规定，制订本 和其他有关规定，制订本章程。
章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理以及董事会认定的其他人员。 总裁助理以及董事会认定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助，公司实施员工持股
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 计划的除外。
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
公司公开或非公开发行股份的，公司现有股 公司发行股份的，公司现有股东不享有优先
东不享有优先认购权。 认购权。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
表决权； 决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报
监事会会议决议、财务会计报告； 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 簿、会计凭证；
股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 股份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 持异议的股东，要求公司收购其股份；
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
证明其持有公司股份的种类以及持股数量
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 的书面文件，公司经核实股东身份后按照股息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 东的要求予以提供。公司有合理根据认为股持有公司股份的种类以及持股数量的书面 东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查
求予以提供。 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五
日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提
供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师
事务所、律师事务所等中介机构进行。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
