605555 沪市 德昌股份

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-027
                宁波德昌电机股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事7 人，会议由董事长黄裕昌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1、《第二届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

                                      宁波德昌电机股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 20 日