证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-024
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 元（含税），转增股本 92,778,378 股，本次转股后，公司的总股本由 463,891,890 股增加至
556,670,268 股，注册资本相应由 463,891,890 元增加至 556,670,268 元。
二、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事
将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解
除职位。
三、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
具体修订情况
综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具
体如下：
原《公司章程》条款： 修订后《公司章程》条款：
第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 46,389.189 万元。 第六条 公司注册资本为人民币55,667.0268万元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
（新增） 因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 东、董事和高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总
监”）、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相应当相同；任何人所认购的股份，每股应当支付相同
同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十九条 公司设立时的发起人及其认购的股份数 第二十条 公司整体变更设立时发行的股份总数
量、出资方式和出资时间如下： 为 66,000,000 股，面额股的每股金额为 1 元。公司整
发起 公司设立时 占公司设 出 体变更设立时的发起人及其认购的股份数量、出资方
序 人姓 认购的股份 立时总股 出 资 时 资 式和出资时间如下：
号 名或 数（股） 本的比例 间 方 发起 出
名称 （%） 式 序 人姓 认 购 的 股 出 资 比 出资时 资
杭州 净 号 名或 份数（股） 例（%） 间 方
华旺 2014 年 资 名称 式
1 实业 42,900,000 65.00 11 月 30 产 杭州 净
集团 日 折 华旺 2014 年 资
有限 股 1 实业 42,900,000 65.00 11月30 产
公司 集团 日 折
净 有限 股
钭江 2014 年 资 公司
2 浩 23,100,000 35.00 11 月 30 产 净
日 折 钭江 2014 年 资
股 2 浩 23,100,000 35.00 11月30 产
合 计 66,000,000 100.00 - - 日 折
股
合 计 66,000,000 100.00 - -
第二十条 公司股份总数为 463,891,890 股，全部 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
为普通股，每股面值为人民币 1 元。 556,670,268 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1
元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 附属企业）不以
